საკუთრების ჯაჭვი არის ინფორმაცია კომპანიის ყველა მფლობელის შესახებ (დამფუძნებლები, მონაწილეები, აქციონერები), რომლებიც შეიძლება იყვნენ იურიდიული და ფიზიკური პირები. ბენეფიციარები ჩვენს შემთხვევაში არიან სარგებლის მიმღებები, კომპანიის საქმიანობიდან მიღებული მოგება. თუ კომპანიის მფლობელი არის იურიდიული პირი (ორგანიზაცია), მაშინ ჯაჭვის შემდეგი რგოლი იქნება ინფორმაცია ამ ორგანიზაციის მფლობელების შესახებ და ა.შ., სანამ ჯაჭვი არ დასრულდება საბოლოო ბენეფიციარების - ფიზიკური პირების შესახებ ინფორმაციით. მოდით უფრო დეტალურად განვიხილოთ, თუ რას გულისხმობს სტატიაში მესაკუთრეთა ჯაჭვი.
მფლობელები და ბენეფიციარები
ორგანიზაციის მფლობელები არიან მისი დამფუძნებლები (მონაწილეები, აქციონერები). ორგანიზაციის მფლობელები შეიძლება იყვნენ რუსი და უცხოელი ფიზიკური და იურიდიული პირები.
ბენეფიციარი არის ბენეფიციარი, პირი, რომელიც იღებს მოგებას ან სხვა სარგებელს. ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ ფიზიკური და იურიდიული პირები.
საბოლოო ბენეფიციარი ყოველთვის იქნება ინდივიდუალური.
ვიწრო გაგებით, 115-FZ-ის მიხედვით, ბენეფიციარი მესაკუთრე არის ფიზიკური პირი, რომელსაც პირდაპირ ან ირიბად აქვს დომინანტური მონაწილეობა იურიდიულ პირში (25%-ზე მეტი) და ქმედებების კონტროლის უნარი. იურიდიული პირი.
მფლობელთა ჯაჭვი (შემდგომში CA) ყოველთვის მთავრდება კონკრეტული პირით, რომელიც იღებს გარკვეულ მოგებას. ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ შესაძლებელს ხდის დადგინდეს, თუ ვინ აკონტროლებს კომპანიის საქმიანობას და იღებს სარგებელს.
ინფორმაციის გამჟღავნება საკუთრების ჯაჭვის შესახებ, ბენეფიციარების ჩათვლით
აუცილებელია ინფორმაციის მიწოდება CA-ს შესახებ 223-FZ შესყიდვებში მონაწილეობისას, როდესაც ეს გათვალისწინებულია მომხმარებლის შესყიდვების წესებით. 44-FZ-ის ფარგლებში შესყიდვის განთავსებისას, კომპანიის მფლობელების შესახებ ინფორმაცია არ შედის იმ ინფორმაციისა და დოკუმენტების ჩამონათვალში, რომელიც მომწოდებელმა უნდა მიაწოდოს შესყიდვაში მონაწილეობის განაცხადის წარდგენისას.
მომხმარებლები ითხოვენ ინფორმაციის გამჟღავნებას CA-ს შესახებ რუსეთის ფედერაციის ადმინისტრაციული სამსახურის 2011 წლის 30 დეკემბრის N P24 - 746 v. ამ წერილის საფუძველზე, სახელმწიფო მონაწილეობით მსხვილ კომპანიებს გაეგზავნა რუსეთის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 28 დეკემბრის N VP-P13 -9308 მითითებების ჩამონათვალი. ეს გაკეთდა კორუფციის პრევენციის კარგი მიზნით, რათა თავიდან აეცილებინათ ჩინოვნიკები კომპანიების შექმნისგან, მათ მიერ კონტროლირებად სახელმწიფო კორპორაციებთან ტრანზაქციების დადებისას.
გარდა ამისა, მიმწოდებელი კომპანიის CA არის ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც შესყიდვის განხორციელებისას შესაძლებელი იქნება იმის დადგენა, არის თუ არა მიმწოდებელი კომპანია სახელმწიფო კორპორაციის - მომხმარებლის შვილობილი.
სრული ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ ურთიერთობა მომწოდებელ კომპანიასა და დამკვეთის სახელმწიფო კორპორაციის მენეჯერებს შორის.
ინფორმაცია საკუთრების ჯაჭვის შესახებ
CA-ს შესახებ ინფორმაცია სრულად უნდა იყოს გამჟღავნებული საბოლოო ბენეფიციარებისთვის - ფიზიკური პირებისთვის. სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეებმა უნდა გაითვალისწინონ 2016 წლის 21 დეკემბრით დათარიღებული 215-FZ მოთხოვნები, რომელმაც შეცვალა 115-FZ ორგანიზაციათა მფლობელების შესახებ მონაცემებთან დაკავშირებით.
კანონში შეტანილი ცვლილებები ორგანიზაციებს ავალდებულებს ზომების მიღებას მათი მფლობელების შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად. იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრი ამ მხრივ საკმაოდ სასარგებლო იქნება რუსული კომპანიების CA-ს დასაარსებლად.
ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ოფიციალურ ვებსაიტზე ყოველთვის შეგიძლიათ მიიღოთ საიმედო და უახლესი ინფორმაციარუსეთის ფედერაციაში რეგისტრირებული იურიდიული პირების, მათი დამფუძნებლების (შპს-ს წევრების), ასევე მენეჯერების შესახებ, ანუ ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ.
გასათვალისწინებელია, რომ მომხმარებელს შეუძლია შეამოწმოს მოწოდებული მონაცემები ინფორმაციის ნებისმიერი ღია წყაროს, მათ შორის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ვებსაიტის გამოყენებით.
იურიდიული პირებისთვის, თქვენ უნდა მიაწოდოთ ინფორმაცია TIN, OGRN, თავად კომპანიისა და მისი მფლობელების ადგილმდებარეობის შესახებ - იურიდიული და ფიზიკური პირები და მათი აქციების ზომა.
დამხმარე დოკუმენტები შეიძლება იყოს ამონაწერი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან, რეგისტრაციის სერთიფიკატები და სხვა დოკუმენტები, მფლობელთა სია. ძვირფასი ქაღალდებისააქციო საზოგადოებისთვის.
უცხოური კომპანიებისთვის ეს შეიძლება იყოს ამონაწერი დაფუძნებული ქვეყნის სავაჭრო რეესტრიდან; უცხო სახელმწიფოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტები ყველა იმ პირის შესახებ, რომელსაც შეუძლია პირდაპირ ან ირიბად გააკონტროლოს იურიდიული პირის საქმიანობა, მათ შორის ინფორმაცია ბენეფიციარების - ფიზიკური პირების შესახებ.
ფიზიკური პირებისთვის აუცილებელია მიუთითოთ მათი სრული სახელი, მოქალაქეობა, მისამართი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დეტალები. კანონი ითვალისწინებს, რომ ბენეფიციარების შესახებ ამ ინფორმაციის გამჟღავნება არ არღვევს კანონს პერსონალური (პირადი) მონაცემების შესახებ. დამხმარე დოკუმენტები ასევე შეიძლება იყოს ამონაწერი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან, ორგანიზაციაში ფიზიკური პირის სტატუსის დამადასტურებელი შეხვედრების ოქმები ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ სრულად უნდა იყოს გამჟღავნებული.
მფლობელთა ჯაჭვი ასეთია: ორგანიზაცია - მიმწოდებელი → ორგანიზაციის მფლობელები - მიმწოდებელი → ორგანიზაციის მფლობელები - მიმწოდებელი და ა.შ. ინფორმაცია CA-ს შესახებ უნდა დასრულდეს ბენეფიციარების - ფიზიკური პირების შესახებ ინფორმაციით.
საკუთრების ჯაჭვი, მათ შორის ინფორმაცია ბენეფიციარების ნიმუშის შესახებ
მიმწოდებელი ორგანიზაცია: შპს პლატონი
1. CS - პირველი ბმული
იურიდიული პირის - მიმწოდებლის მფლობელები: 1. შპს აპოლო - 50% წილი, რუსეთის ფედერაცია, INN1234567890, დამადასტურებელი დოკუმენტი ამონაწერი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან; 2. ივანოვი ნიკოლაი პეტროვიჩი - 50% წილი, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, INN 12345678912, დამადასტურებელი დოკუმენტი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის პასპორტი, სერია 12 34, No123456, გაცემული 2012 წლის 12 დეკემბერს ფედერალური მიგრაციის სამსახურის მიერ. კალუგა. მისამართი: კალუგა, ქ. ტოპოლინაია, 12-14.
2. CS - მეორე ბმული:
იურიდიული პირის მფლობელები, რომელიც არის მიმწოდებელი ორგანიზაციის მფლობელი: ჩვენ ვამხელთ შპს Apollo-ს CA: 1. შპს სოლნიშკო - 90% წილი, რუსეთის ფედერაცია, INN 3692581473, ამონაწერი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან 02/23. /2017;
2. ფიზიკური პირი: პეტროვი ალექსანდრე ვლადიმიროვიჩი - 10% წილი, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე,
INN987654321987, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის პასპორტი, სერია 78 23, No153245, გაცემული 2016 წლის 7 ივლისს კალუგის ფედერალური მიგრაციის სამსახურის მიერ. მისამართი: კალუგა, ქ. ლენინა, 63-25.
3. მესაკუთრეთა ჯაჭვი - მესამე რგოლი:
იურიდიული პირის მფლობელები, რომელიც არის ორგანიზაციის მფლობელი - მიმწოდებელი: შპს სოლნიშკო: 1. სიდოროვი ვლადიმერ პეტროვიჩი - 100% წილი, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, INN147258369147, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის პასპორტი, სერია 56. 25, No586974, გაცემული 2016 წლის 24 მაისს ქალაქ კალუგას ფედერალური მიგრაციის სამსახურის მიერ. მისამართი: კალუგა, სოვეტსკაიას ქ., 51-63
ინფორმაციის გამჟღავნების ფორმის შევსების ინსტრუქციები მფლობელების მთელ ჯაჭვთან დაკავშირებით, მათ შორის (მათ შორის საბოლოო)
1. მოთხოვნები ინფორმაციის (ცხრილების) შევსების შესახებ მესაკუთრეთა ჯაჭვის, ბენეფიციარების ჩათვლით, საბოლოო ჯაჭვის ჩათვლით:
1. ცხრილი უნდა შეივსოს მხოლოდ ვებგვერდზე განთავსებული ფორმის მიხედვით
საინვესტიციო გაზიფიკაცია“ ბმულზე: gazprom-investgaz. ru/დოკუმენტები/ ელექტრონული რედაქტირებადი MS Excel ფორმატში.
2. ფორმის შეცვლა მიუღებელია.
3. ყველა სვეტი უნდა იყოს შევსებული, მათ შორის ის ინფორმაცია, რომელიც შედგება.
4. ფორმის სვეტები (ველები) უნდა შეიცავდეს მხოლოდ ამ სვეტს (ველს) ინფორმაციას (არ უნდა იყოს დამატებითი ან დამაზუსტებელი ინფორმაცია).
6. გვარი სახელი სახელი სრულად მიეთითება მენეჯერის გვარი.
7. ცხრილი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას მხოლოდ არსებული ხელშეკრულებების შესახებ.
8. ცხრილის სვეტში „ფასი (მილიონი რუბლი)“ აუცილებელია მიეთითოს ხელშეკრულების ფასი დღგ-ს ჩათვლით.
9. საკუთრების ჯაჭვი უნდა გამჟღავნდეს საბოლოო მფლობელებს (ბენეფიციარებს).
იურიდიული პირის ბენეფიციარად უნდა გვესმოდეს ნებისმიერი პირი, რომელიც იღებს შემოსავალს ან სხვა უპირატესობებსა და სარგებელს მის საწესდებო კაპიტალში მონაწილეობით, მათ შორის, ვინც კანონიერად არ არის მისი აქციონერი (მონაწილეები). საბოლოო ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ: ფიზიკური პირები, სახელმწიფო სუბიექტებიმაგალითად, რუსეთის ფედერაცია.
10. საკუთრების ჯაჭვის ნუმერაცია უნდა იყოს სწორი. თუ კონტრაგენტის ერთი ან მეტი მონაწილე/დამფუძნებელი/აქციონერი არის იურიდიული პირი, მაშინ ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმიდან გამომდინარე, აუცილებელია მათი მონაწილეების/დამფუძნებლების/აქციონერების ჯაჭვის გამჟღავნება ნუმერაციის შესაბამისად და უზრუნველყოს დამხმარე ასლები. დოკუმენტები მთელი ჯაჭვისთვის.
11. ფორმაში, გრაფაში „ინფორმაცია მესაკუთრეთა ჯაჭვის შესახებ, ბენეფიციარების ჩათვლით (მათ შორის საბოლოო)“ უნდა შეიყვანოთ სწორი ნუმერაცია, კერძოდ:
კონტრაგენტის მესაკუთრეები უნდა მიეთითოს ნომრით „1.1“ დაწყებული (მაგალითად, თუ კონტრაგენტი არის იურიდიული პირი სს/სს-ის სახით, ხოლო სს/სს-ის წილების მფლობელები არიან ფიზიკური პირები A და B. შემდეგ ისინი უნდა იყოს დანომრილი "1.1 და 1.2" შესაბამისად);
მფლობელ მენეჯერებს უნდა მიეთითოთ ნომრით „1“, შესაბამისი მფლობელის ნომრის გათვალისწინებით (მაგალითად: თუ მფლობელს აქვს ნომერი 1.1, მაშინ მისი მენეჯერი დანომრილი იქნება 1.1.1);
მესაკუთრეთა ბენეფიციარები უნდა იყოს მითითებული ნომრით "2", მაგრამ მესაკუთრის ნომრის გათვალისწინებით (მაგალითად, თუ მფლობელს აქვს ნომერი "1.1", მაშინ მის მენეჯერს ექნება ნომერი "1.1.1" და ბენეფიციარებს ექნებათ ნომრები „1.1.2, 1.1“ .3 და ა.შ.
12. გრაფაში „მენეჯერი/მონაწილე/აქციონერი/ბენეფიციარი“ მიეთითება, რა ფუნქციით მოქმედებს მითითებულ გრაფაში აღნიშნული პირი.
13. პერსონალური მონაცემების შემცველი ფორმები და დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ WinRAR არქივის სახით პაროლით.
2. საკუთრების ჯაჭვის შესახებ ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების მოთხოვნები:
1. ინფორმაციის დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი:
მენეჯერის შესახებ ინფორმაციის დასადასტურებლად - უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილება მისი არჩევის/დანიშვნის შესახებ;
საწესდებო კაპიტალში მონაწილეობის შესახებ მონაცემების დასადასტურებლად - ამონაწერები აქციონერთა რეესტრიდან (აქციონერებისთვის), ამონაწერები იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან (მონაწილეებისთვის), ორგანოების გადაწყვეტილებები ორგანიზაციების შექმნის შესახებ (მაგალითად, ბრძანებები, დადგენილებები). რუსეთის ფედერაციის მთავრობა).
2. კონკრეტული პირების პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია უნდა გადაიცეს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით. გამომდინარე იქიდან, რომ დაუშვებელია პირის პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, შენახვა და გამოყენება მისი თანხმობის გარეშე, მესაკუთრეთა ჯაჭვის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისას საჭიროა დაადასტუროთ ამ პირების თანხმობა, არ დაამუშავონ მათი პერსონალური მონაცემები Investgasification-ის ვებგვერდზე განთავსებული ფორმით ბმულზე: gazprom-investgaz. ru/დოკუმენტები/. ამ თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში, ცხრილის სვეტებში აუცილებელია მიუთითოთ, რომ არ არსებობს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე.
მაგიდა. ინფორმაცია მფლობელთა ჯაჭვის შესახებ, მათ შორის ბენეფიციარები (მათ შორის, საბოლოო პირები).
აუქციონის მონაწილე: ________________________________________________________________
აუქციონის მონაწილის ორგანიზაციის დასახელება
| არა. | აუქციონის მონაწილეთა ინფორმაცია | ინფორმაცია კონტრაგენტის მესაკუთრეთა ჯაჭვის შესახებ, ბენეფიციარების ჩათვლით (მათ შორის საბოლოო პირები) | ინფორმაცია დამხმარე დოკუმენტების შესახებ (სახელი, დეტალები და ა.შ.) |
|||||||||||
| ᲥᲘᲚᲐ | OGRN | Მოკლე სახელი | OKVED კოდი | მენეჯერის გვარი, სახელი, პატრონიმი | მენეჯერის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სერია და ნომერი | № | ᲥᲘᲚᲐ | OGRN | სახელი/სრული სახელი | რეგისტრაციის მისამართი | პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სერია და ნომერი (ფიზიკური პირისთვის) | მენეჯერი / მონაწილე / აქციონერი / ბენეფიციარი | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
თუ ჩვენ მიერ მოწოდებულ საკუთრების ჯაჭვის შესახებ ინფორმაციაში შეიტანება ცვლილებები, ჩვენ ვასრულებთ ვალდებულებას, თუ გამარჯვებულად ვიქნებით, მოგაწოდოთ საკუთრების ჯაჭვის შესახებ ინფორმაციის განახლებული ცხრილი, ბენეფიციართა (მათ შორის საბოლოო პირები) ან სერტიფიკატი. ცვლილებების გარეშე. ინფორმაციის შესაბამისობის დამადასტურებელ სერტიფიკატზე ხელმოწერის თარიღი არის ხელშეკრულების დადებამდე არაუგვიანეს 5 (ხუთი) დღით ადრე (ორივე მხრიდან).
_________________________________ ___ ___________________________
(უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა) (ხელმომწერის სახელი და თანამდებობა)
დასრულების ინსტრუქციები:
ეს ინსტრუქციები არ უნდა იყოს რეპროდუცირებული პრეტენდენტის მიერ მომზადებულ დოკუმენტებში.
ცხრილის ფორმა არ შეიცვლება. აუცილებელია ყველა ინფორმაციისა და დოკუმენტის მიწოდება.
ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს აუქციონში მონაწილეობის განაცხადის შემადგენლობაში ორ ფორმატში *.pdf და *.xls;
მე-2 სვეტში აუქციონის მონაწილემ უნდა მიუთითოს TIN. თუ კონტრაგენტი რუსული იურიდიული პირია, მითითებულია 10-ნიშნა კოდი. თუ კონტრაგენტი არის რუსი ფიზიკური პირი (როგორც არის ინდივიდუალური მეწარმე და არ არის), მითითებულია 12-ნიშნა კოდი. თუ კონტრაგენტი არის უცხოური იურიდიული ან ფიზიკური პირი, სვეტში მითითებულია „არყოფნა“.
მე-3 სვეტში აუქციონის მონაწილემ უნდა მიუთითოს OGRN. ივსება, თუ კონტრაგენტი რუსული იურიდიული პირია (13-ნიშნა კოდი). თუ კონტრაგენტი არის რუსი ფიზიკური პირი, როგორც ინდივიდუალური მეწარმე (IP), მითითებულია OGRNIP (15-ნიშნა კოდი). თუ კონტრაგენტი არის რუსი ფიზიკური პირი, უცხოური ფიზიკური ან იურიდიული პირი მითითებულია სვეტში "არყოფნის".
მე-4 სვეტში აუქციონის მონაწილე მიუთითებს ორგანიზაციული ფორმაკონტრაგენტის აბრევიატურა და სახელწოდება (მაგალითად, შპს, ფედერალური სახელმწიფო უნიტარული საწარმო, დახურული სააქციო საზოგადოება და ა.შ.). თუ კონტრაგენტი არის ფიზიკური პირი, მითითებულია სრული სახელი.
მე-5 სვეტში აუქციონის მონაწილემ უნდა მიუთითოს OKVED კოდი. თუ კონტრაგენტი რუსული იურიდიული პირია და ინდივიდუალური მეწარმემითითებულია კოდი, რომელიც შეიძლება შედგებოდეს 2-6 სიმბოლოსგან, რომლებიც გამოყოფილია წერტილებით ორი სიმბოლოთი. თუ კონტრაგენტი არის რუსი ფიზიკური, უცხოური ფიზიკური ან იურიდიული პირი, სვეტი მიუთითებს "არყოფნის".
აუქციონის მონაწილის მე-6 სვეტი ივსება ფორმატით გვარი სახელი სახელი პატრონიმი, მაგალითად ივანოვი ივან სტეპანოვიჩი.
მე-7 სვეტი ივსება ფორმატის სერიის (ფართი) ნომერში, მაგალითად 5003 143877. უცხოელებისთვის დასაშვებია ეროვნულ პასპორტში ასახული ფორმატის შევსება.
მე-8 სვეტი ივსება ნიმუშის მიხედვით.
მე-9, მე-10 სვეტები ივსება მე-3, მე-4 პუნქტების თანმიმდევრობით ამ ინსტრუქციის.
მე-11 სვეტში მითითებულია ორგანიზაციული ფორმა შემოკლებით და კონტრაგენტის სახელწოდებით (მაგალითად, შპს, ფედერალური სახელმწიფო უნიტარული საწარმო, დახურული სააქციო საზოგადოება და ა.შ.). თუ მფლობელი ფიზიკური პირია, მითითებულია მისი სრული სახელი. ასევე, თუ არსებობს ინფორმაცია იურიდიული პირის ხელმძღვანელის - კონტრაგენტის მფლობელის შესახებ, მითითებულია სრული სახელი.
მე-12 სვეტი ივსება გეოგრაფიული იერარქიის ფორმატით კლებადობით, მაგალითად, ტულა, ქ. პიონერები, 56-89.
მე-13 სვეტი ივსება ამ ინსტრუქციის მე-8 პუნქტის თანმიმდევრობით.
მე-14 სვეტი მიუთითებს, თუ როგორ უკავშირდება ეს ერთეული უფრო მაღალ რგოლს "კონტრაგედი - ბენეფიციარი" ჯაჭვში ნიმუშში მითითებული მაგალითის მიხედვით.
Შენიშვნა:
საკუთრების ჯაჭვის შესახებ ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები, კერძოდ, არის:
ა) სააქციო საზოგადოებასთან დაკავშირებით:
თუ საწესდებო კაპიტალში მონაწილეობის წილი 100%-ია - ამონაწერი რეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა რეესტრიდან (საწესდებო კაპიტალის პროცენტის შესახებ ინფორმაციის მითითებით) ან რეგისტრირებული პირის ანგარიშის საწესდებო კაპიტალში პროცენტის ცნობა;
თუ საწესდებო კაპიტალში მონაწილეობის წილი 100%-ზე ნაკლებია - რეგისტრირებული პირების სია რეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა რეესტრში.
გ) არარეზიდენტ პირებთან მიმართებაში – ამ სქოლიოს 1-ლი და მე-2 პუნქტებით განსაზღვრული შესაბამისი დოკუმენტების მსგავსი, ამ პირის იურისდიქციის ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.
საკუთრების ჯაჭვის შესახებ ინფორმაციის ცხრილის შევსების ნიმუში
დაწყება
| № პ/პ | ინფორმაცია ფასდაკლების მონაწილის მოთხოვნის შესახებ |
|||||
| ᲥᲘᲚᲐ | OGRN | Მოკლე სახელი | OKVED კოდი | მენეჯერის გვარი, სახელი, პატრონიმი | მენეჯერის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სერია და ნომერი |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | შპს "რომაშკა" | 45.xx.xx | ივანოვი ივან სტეპანოვიჩი | 5003 143877 |
დამთავრებული
| ინფორმაცია კონტრაგენტის მესაკუთრეთა ჯაჭვის შესახებ, ბენეფიციარების ჩათვლით (მათ შორის საბოლოო პირები) | ინფორმაცია დამხმარე დოკუმენტების შესახებ (სახელი, დეტალები და ა.შ.) |
||||||
| № | ᲥᲘᲚᲐ | OGRN | სახელი/სრული სახელი | რეგისტრაციის მისამართი | პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სერია და ნომერი (ფიზიკური პირისთვის) | მენეჯერი / მონაწილე / აქციონერი / ბენეფიციარი | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | სს "სვეტ 1" | მოსკოვი, ლუბიანკას ქ., 3 | Მონაწილე | |
|
| 1.1.0 | 111222333444 | პეტროვა ანა ივანოვნა | მოსკოვი, შჩეპკინას ქ., 33 | 44 55 666777 | ზედამხედველი | წესდება, ბრძანება No45-ლ/წ 22.03.10 |
|
| 1.1.1 | 333222444555 | სიდოროვი პიოტრ ივანოვიჩი | სარატოვის ქ. ლენინა, 45-34 | 55 66 777888 | Მონაწილე | |
|
| 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | შპს "კუს" | სარატოვის ქ. ლენინა, 45 წლის | Მონაწილე | 2004 წლის 12 მარტით დათარიღებული შემადგენელი ხელშეკრულება |
|
| 1.1.2.0 | 7495672857623 | მუხოვი ამირ მაზიევიჩი | სარატოვის ქ. ლენინა, 45 წლის | 66 78 455434 | ზედამხედველი | წესდება, ბრძანება No77-ლ/ს 22.05.11 წ |
|
| 1.1.2.1 | 8462389547345 | მაზაევა ინა ლვოვნა | სარატოვის ქ. კ.მარქსი, 5-34 | 67 03 000444 | ბენეფიციარი | 2004 წლის 12 მარტით დათარიღებული შემადგენელი ხელშეკრულება |
|
| … | |||||||
| 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | შპს "სვეტ 2" | სმოლენსკი, ქ. ტიტოვა, 34 წლის | Მონაწილე | 2008 წლის 23 იანვრით დათარიღებული შემადგენელი ხელშეკრულება |
|
| 1.2.0 | 666555777444 | ანტონოვი ივან იგორევიჩი | სმოლენსკი, ქ. ტიტოვა, 34 წლის | 66 55 444333 | ზედამხედველი | წესდება, ბრძანება No56-ლ/ს 22.05.09წ |
|
| 1.2.1 | 888777666555 | ივლევი დიმიტრი სტეპანოვიჩი | სმოლენსკი, ქ. ჩაპაევა, 34-72 | 77 55 333444 | Მონაწილე | |
|
| 1.2.2 | 333888444555 | სტეპანოვი იგორ დიმიტრიევიჩი | სმოლენსკი, ქ. გაგარინა, 2-64 | 66 77 223344 | Მონაწილე | 2006 წლის 23 იანვრით დათარიღებული შემადგენელი ხელშეკრულება |
|
| … | |||||||
| 1.3 | ASU66-54 | Iguana LTD | აშშ, ვირჯინია, 533 | Მონაწილე | 2008 წლის 23 იანვრით დათარიღებული შემადგენელი ხელშეკრულება |
||
| რუან მაქს ამერი | კვიპროსი, ლიმასოლი, 24-75 | 776AE 6654 | ზედამხედველი | ||||
| … | |||||||
იურიდიული პირის ბენეფიციარი მესაკუთრე არის ფიზიკური პირი, რომელიც საბოლოოდ პირდაპირ ან ირიბად (მესამე პირების მეშვეობით) ფლობს (აქვს უპირატესი მონაწილეობა კაპიტალის 25%-ზე მეტში) ასეთ იურიდიულ პირს ან აქვს უნარი გააკონტროლოს მისი ქმედებები (მუხლი 3. 2001 წლის 07.08.2001 N 115-FZ ფედერალური კანონის „დანაშაულიდან მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციის (გათეთრების) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ და ტერორიზმის დაფინანსება“). პროცედურის შესახებ, რომლის დროსაც ხდება ინფორმაციის გამჟღავნება იურიდიული პირის ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ მოთხოვნების შესაბამისად ფედერალური კანონიდათარიღებული 08/07/2001 No 115-FZ, ჩვენ გეტყვით ჩვენს კონსულტაციაში.
ორგანიზაციამ უნდა იცოდეს მისი ბენეფიციარები
იურიდიული პირი ქ ზოგადი შემთხვევავალდებულია ჰქონდეს ინფორმაცია მისი ბენეფიციარების შესახებ და მიიღოს ყველა გონივრული და ხელმისაწვდომი ზომა მათთან დაკავშირებით შემდეგი ინფორმაციის დასადგენად (2001 წლის 07.08.2001 ფედერალური კანონის 6.1-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი, 2001 წლის 07.08.2001 ფედერალური კანონის მე-7 მუხლის 1-ლი პუნქტის 1-ლი პუნქტი. No. 115-FZ ):
- ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ.;
- მოქალაქეობა;
- Დაბადების თარიღი;
- პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დეტალები;
- მიგრაციის ბარათის დეტალები, უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი უცხო ქვეყნის მოქალაქეან მოქალაქეობის არმქონე პირები რუსეთის ფედერაციაში ყოფნისთვის (საცხოვრებლად);
- საცხოვრებელი ადგილის (რეგისტრაციის) ან ყოფნის ადგილის მისამართი;
- ფიზიკური პირის TIN (თუ შესაძლებელია).
ორგანიზაციამ წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა განაახლოს ინფორმაცია ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ და მიღებული ინფორმაციის დოკუმენტირება. იურიდიულმა პირმა უნდა შეინახოს ინფორმაცია ბენეფიციარი მესაკუთრეთა და ზემოაღნიშნული ინფორმაციის დასადგენად მიღებული ზომები ამ ინფორმაციის მიღების დღიდან მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში (2001 წლის 7 აგვისტოს No115 ფედერალური კანონის მე-3 მუხლის 6.1 პუნქტი). -FZ).
ორგანიზაციას უფლება აქვს მოითხოვოს საჭირო ინფორმაცია მისი ბენეფიციარების შესახებ ასეთი ორგანიზაციის მაკონტროლებელი ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან. და ასეთი პირები, თავის მხრივ, ვალდებულნი არიან მიაწოდონ ეს ინფორმაცია. უფრო მეტიც, ასეთი ინფორმაციის გადაცემა არ წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის დარღვევას პერსონალური მონაცემების შესახებ (2001 წლის 7 აგვისტოს ფედერალური კანონის 4.5 მუხლი No115-FZ).
ვის უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ?
ორგანიზაცია ვალდებულია მიაწოდოს დოკუმენტირებული ინფორმაცია მისი ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ ან მიღებული ზომების შესახებ, რათა შეიქმნას საჭირო ინფორმაცია ასეთი მფლობელების შესახებ ფედერალური საგადასახადო სამსახურის, ფინანსური მონიტორინგის ფედერალური სამსახურის (FSFM) და მათი ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით (პუნქტი 6. 07.08.2001 N 115-FZ ფედერალური კანონის 6.1 მუხლის წესების 1-ლი პუნქტი.
ორგანიზაციების მიერ ფედერალური საგადასახადო სამსახურისა და ფინანსური ბაზრების ფედერალურ სამსახურს ინფორმაციის მიწოდების წესი და ვადები მათი ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ და მათ შესახებ ინფორმაციის დასადგენად მიღებული ზომები დადგენილია რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 2017 წლის 31 ივლისის 2017 წლის 31 ივლისის №2 ბრძანებულებით. 913. ფედერალურ საგადასახადო სამსახურს და ფინანსური ბაზრების ფედერალურ სამსახურს შეუძლიათ ორგანიზაციას გაუგზავნონ მოთხოვნები ელექტრონულად სატელეკომუნიკაციო არხებით და ქაღალდზე (წესების მე-2 პუნქტი, დამტკიცებული რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 2017 წლის 31 ივლისის ბრძანებულებით. No913).
ინფორმაცია ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ უნდა იყოს მოწოდებული მოთხოვნაში მითითებული თარიღისთვის მოთხოვნის მიღებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. ამასთან, თუ ორგანიზაცია აღმოაჩენს გამოგზავნილ ინფორმაციაში არსებულ მონაცემებში არასრულყოფილებას, უზუსტობას ან შეცდომებს, მან უნდა გამოაგზავნოს შესწორებული ინფორმაცია აღმოჩენის დღიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა (რეგლამენტის მე-4 პუნქტი, დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. რუსეთის ფედერაცია 2017 წლის 31 ივლისის No913).
თუ ბენეფიციარების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნილება მიიღეს ქ ელექტრონული ფორმაპასუხი ასევე უნდა გაიცეს ელექტრონულად ერთ-ერთი შემდეგი გზით (წესების მე-5 პუნქტი, დამტკიცებული რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 2017 წლის 31 ივლისის No913 დადგენილებით):
- სატელეკომუნიკაციო არხებით ოპერატორის მეშვეობით;
- ოპტიკურ ან ციფრულ მედიაზე აპლიკაციით სამოტივაციო წერილიფურცელზე.
ბენეფიციარი მფლობელის ელექტრონული შეტყობინების ფორმა ამჟამად არ არის დამტკიცებული. შესაბამისად, იურიდიული პირის ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ ინფორმაციის მიხედვით, ელექტრონული ფორმით შედგენილი ნიმუში ჩვენს კონსულტაციაში არ არის მოწოდებული.
ასევე, ინფორმაცია ორგანიზაციის ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ ვლინდება მის მოხსენებაში რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესით (2001 წლის 7 აგვისტოს №115-FZ ფედერალური კანონის 7 მუხლი 6.1. ).
გარდა ამისა, ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ ტრანზაქციებს ნაღდი ფულითან სხვა ქონებას, მოეთხოვებათ მათი კლიენტების იდენტიფიცირება. კერძოდ, დაადგინონ მათი ბენეფიციარი მფლობელები (პუნქტი 1, მუხლი 7 ფედერალური კანონის 07.08.2001 No115-FZ). სწორედ ამიტომ ბანკები სთხოვენ კლიენტებს, როდესაც ისინი იღებენ მომსახურებას, წარადგინონ საკრედიტო დაწესებულებაინფორმაცია ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ. ასეთი ინფორმაციის წარდგენის ფორმას ბანკები დამოუკიდებლად ამუშავებენ.
პასუხისმგებლობა ინფორმაციის წარუმატებლობაზე
თუ ორგანიზაცია არ აწვდის ინფორმაციას მისი ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ან ფედერალური ფინანსური ბაზრების სამსახურის მოთხოვნით, შეიძლება დაჯარიმდეს 100,000 რუბლიდან 500,000 რუბლამდე, ხოლო მისი თანამდებობის პირები - 30,000 რუბლიდან 40,000 რუბლამდე. (რუსეთის ადმინისტრაციული კოდექსის 14.25.1 მუხლი). მსგავსი ჯარიმა შეიძლება დაწესდეს ორგანიზაციის ბენეფიციარების შესახებ ინფორმაციის დადგენის, განახლების ან შენახვის ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის.
Ჩატვირთვა...