Rantai pemilik adalah informasi tentang semua pemilik perusahaan (pendiri, peserta, pemegang saham), yang dapat berupa badan hukum dan individu. Penerima manfaat dalam kasus kami adalah penerima manfaat, keuntungan dari kegiatan perusahaan. Jika pemilik perusahaan adalah badan hukum (organisasi), maka mata rantai berikutnya adalah informasi tentang pemilik organisasi ini, dll., hingga rantai berakhir dengan informasi tentang penerima manfaat akhir - individu. Mari kita pertimbangkan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan rantai pemilik dalam artikel tersebut.
Pemilik dan penerima manfaat
Pemilik organisasi adalah pendirinya (peserta, pemegang saham). Pemilik organisasi dapat berupa individu dan badan hukum Rusia dan asing.
Penerima manfaat adalah penerima manfaat, orang yang menerima keuntungan atau manfaat lainnya. Penerima manfaat dapat berupa perorangan maupun badan hukum.
Penerima manfaat utama akan selalu menjadi individu.
Dalam arti sempit, menurut 115-FZ, Beneficial Owner adalah orang perseorangan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki partisipasi dominan dalam suatu badan hukum (lebih dari 25%) dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakan suatu badan hukum.
Rantai pemilik (selanjutnya disebut CA) selalu berakhir dengan orang tertentu yang menerima keuntungan tertentu. Informasi tentang penerima manfaat memungkinkan Anda menentukan siapa yang sebenarnya mengendalikan kegiatan perusahaan dan menerima manfaat.
Pengungkapan informasi tentang rantai kepemilikan, termasuk penerima manfaat
Penting untuk memberikan informasi tentang CA ketika berpartisipasi dalam pembelian di bawah 223-FZ, ketika ini diatur oleh peraturan pengadaan pelanggan. Saat melakukan pembelian di bawah 44-FZ, informasi tentang pemilik perusahaan tidak termasuk dalam daftar informasi dan dokumen yang harus disediakan pemasok saat mengajukan aplikasi untuk berpartisipasi dalam pembelian.
Pelanggan memerlukan pengungkapan informasi tentang CA berdasarkan surat dari Kode Administratif Federasi Rusia tertanggal 30/12/2011 N P24 - 746 c. Berdasarkan surat ini, daftar instruksi Ketua Pemerintah Federasi Rusia 28 Desember 2011 N VP-P13-9308 dikirim ke perusahaan besar dengan partisipasi negara. Hal ini dilakukan dengan itikad baik untuk mencegah terjadinya korupsi, agar tidak terjadi pembentukan perusahaan oleh pejabat, pengurusnya melalui nominee dan memperoleh keuntungan ketika melakukan transaksi dengan perusahaan negara yang dikuasainya.
Selain itu, CA perusahaan pemasok adalah informasi yang dengannya, ketika melakukan pembelian, akan memungkinkan untuk menentukan apakah perusahaan pemasok berafiliasi dengan perusahaan publik - pelanggan.
Informasi lengkap tentang penerima manfaat akan memungkinkan untuk menentukan hubungan antara perusahaan-pemasok dan pemimpin perusahaan-perusahaan negara-pelanggan.
Informasi tentang rantai kepemilikan
Informasi tentang CA harus diungkapkan secara lengkap, kepada penerima manfaat akhir - individu. Peserta pengadaan publik harus mempertimbangkan persyaratan 215-FZ pada 21 Desember 2016, yang mengubah 115-FZ terkait dengan data pemilik organisasi.
Menurut perubahan undang-undang, organisasi harus mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan informasi tentang pemiliknya. Dalam hal ini, daftar badan hukum negara kesatuan dapat menjadi sangat berguna dalam hal ini untuk mendirikan CA perusahaan-perusahaan Rusia.
Di situs web resmi IFTS, Anda selalu dapat memperoleh informasi yang andal dan terkini tentang badan hukum yang terdaftar di Federasi Rusia, pendirinya (peserta LLC), serta tentang manajer, yaitu informasi tentang penerima manfaat .
Perlu diingat bahwa pelanggan dapat memverifikasi data yang diberikan menggunakan sumber informasi terbuka, termasuk situs web IFTS.
Untuk badan hukum, Anda harus menentukan data tentang NPWP, PSRN, lokasi perusahaan itu sendiri dan pemiliknya - badan hukum dan individu, ukuran saham mereka.
Dokumen pendukung dapat berupa kutipan dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, sertifikat pendaftaran dan dokumen lainnya, daftar pemegang efek untuk perusahaan saham gabungan.
Untuk perusahaan asing, ini dapat berupa kutipan dari daftar komersial negara pendirian; dokumen yang disediakan oleh undang-undang negara asing tentang semua orang yang mampu secara langsung atau tidak langsung mengendalikan kegiatan badan hukum, termasuk informasi tentang penerima manfaat individu.
Untuk individu, perlu untuk menunjukkan nama lengkap, kewarganegaraan, alamat, data pada dokumen yang mengkonfirmasi identitas. Undang-undang mengatur bahwa pengungkapan informasi tentang penerima manfaat ini tidak melanggar undang-undang tentang data pribadi (pribadi). Dokumen pendukung juga dapat berupa kutipan dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, risalah rapat yang mengkonfirmasi status individu dalam suatu organisasi, salinan dokumen identitas.
Informasi tentang penerima manfaat harus diungkapkan secara lengkap.
Rantai kepemilikan terlihat seperti ini: Organisasi pemasok → pemilik organisasi pemasok → pemilik pemilik organisasi pemasok, dll. Informasi tentang CA harus diakhiri dengan informasi tentang penerima manfaat - individu.
Rantai kepemilikan termasuk informasi tentang sampel penerima manfaat
Organisasi-Pemasok: LLC "Platon"
1. CA - tautan pertama
Pemilik badan hukum - pemasok: 1. Apollon LLC - 50% saham, Federasi Rusia, TIN 1234567890, mengkonfirmasikan ekstrak dokumen dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu; 2. Ivanov Nikolai Petrovich - 50% saham, warga negara Federasi Rusia, TIN 12345678912, dokumen pendukung Paspor warga negara Federasi Rusia, seri 12 34, No. 123456, dikeluarkan pada 12.12.2012 oleh Layanan Migrasi Federal Kaluga . Alamat: Kaluga, jl. Poplar, 12-14.
2. CA - tautan kedua:
Pemilik badan hukum yang merupakan pemilik organisasi pemasok: mengungkapkan CA Apollon LLC: 1. Solnyshko LLC - 90% saham, Federasi Rusia, TIN3692581473, Ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Terpadu tertanggal 23.02.2017;
2. Individu: Petrov Alexander Vladimirovich - bagikan 10%, Warga Negara Federasi Rusia,
TIN 987654321987, Paspor warga negara Federasi Rusia, seri 78 23, No. 153245, dikeluarkan pada 07.07.2016 oleh Layanan Migrasi Federal Kaluga. Alamat: Kaluga, jl. Lenin, 63-25.
3. Rantai pemilik adalah mata rantai ketiga:
Pemilik badan hukum yang merupakan pemilik pemilik organisasi - Pemasok: Solnyshko LLC: 1. Sidorov Vladimir Petrovich - 100% saham, Warga Negara Federasi Rusia, TIN 147258369147, Paspor warga Federasi Rusia, seri 56 25, No. 586974, dikeluarkan pada 24 Mei 2016 oleh Federal Migration Service .Kaluga. Alamat: Kaluga, Sovetskaya st., 51-63
Instruksi untuk mengisi formulir pengungkapan informasi terkait dengan seluruh rantai pemilik, termasuk (termasuk akhir)
1. Persyaratan pengisian informasi (tabel) terkait rantai pemilik, termasuk penerima manfaat, termasuk yang terakhir:
1. Tabel harus diisi hanya sesuai dengan formulir yang diposting di situs web
gasifikasi investasi" di tautan: gazprom-investgaz. ru/documents/ dalam format MS Excel yang dapat diedit secara elektronik.
2. Mengubah Formulir tidak diperbolehkan.
3. Semua kolom wajib diisi, termasuk informasi yang merupakan.
4. Kolom (bidang) Formulir harus berisi informasi yang hanya berkaitan dengan kolom (bidang) ini (tidak ada informasi tambahan atau klarifikasi yang harus diberikan).
6. Nama keluarga Nama depan Patronimik kepala ditunjukkan secara lengkap.
7. Tabel harus berisi informasi hanya tentang kontrak yang ada.
8. Di kolom tabel "Harga (juta rubel)" perlu untuk menunjukkan harga kontrak, termasuk PPN.
9. Rantai kepemilikan harus diungkapkan sampai ke pemilik akhir (penerima manfaat).
Ahli waris badan hukum harus dipahami sebagai setiap orang yang menerima penghasilan atau keuntungan dan manfaat lain dari penyertaan dalam modal dasar, termasuk mereka yang secara hukum bukan pemegang saham (peserta). Penerima akhir dapat berupa: individu, entitas publik, misalnya, Federasi Rusia.
10. Penomoran rantai pemilik harus benar. Jika satu atau lebih peserta/pendiri/pemegang saham rekanan adalah badan hukum, maka tergantung pada bentuk hukumnya, perlu untuk mengungkapkan rantai peserta/pendiri/pemegang saham sesuai dengan penomoran dan memberikan salinan dokumen pendukung untuk seluruh rantai.
11. Pada Formulir, pada kolom “Informasi mata rantai pemilik, termasuk penerima manfaat (termasuk yang terakhir)”, perlu dibuat penomoran yang benar, yaitu:
Pemilik rekanan harus ditunjukkan, dimulai dengan angka “1.1”, (misalnya, jika rekanan adalah badan hukum dalam bentuk PJSC / JSC, dan pemilik saham PJSC / JSC adalah individu A dan B , maka mereka harus diberi nomor masing-masing "1.1 dan 1.2" ;
Kepala pemilik harus ditunjukkan dengan nomor "1", dengan mempertimbangkan nomor pemilik yang sesuai (misalnya: jika pemilik memiliki nomor 1.1, maka kepalanya akan berada di bawah nomor 1.1.1);
Tunjukkan penerima manfaat dari pemilik, dimulai dengan nomor "2", tetapi dengan mempertimbangkan nomor pemilik (misalnya, jika pemilik memiliki nomor "1.1", maka manajernya akan memiliki nomor "1.1.1" , dan penerima akan mendapatkan nomor "1.1.2, 1.1 .3 dst."
12. Dalam kolom "Kepala/peserta/pemegang saham/penerima manfaat" perlu disebutkan dalam kapasitas apa orang yang disebutkan dalam kolom tersebut bertindak.
13. Formulir dan dokumen yang berisi data pribadi harus diserahkan hanya sebagai arsip WinRAR dengan kata sandi.
2. Persyaratan untuk dokumen yang mengkonfirmasi informasi tentang rantai pemilik:
1. Sebagai dokumen yang mengkonfirmasi informasi, berikut ini dapat digunakan:
Untuk mengkonfirmasi data tentang kepala - keputusan badan yang berwenang tentang pemilihan/pengangkatannya;
Untuk mengonfirmasi data tentang partisipasi dalam modal dasar - ekstrak dari daftar pemegang saham (untuk pemegang saham), ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu (untuk peserta), keputusan otoritas tentang pembentukan organisasi (misalnya, pesanan, resolusi Pemerintah Federasi Rusia).
2. Informasi yang berisi data pribadi individu tertentu harus ditransfer sesuai dengan persyaratan undang-undang saat ini. Karena fakta bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan informasi tentang kehidupan pribadi seseorang tanpa persetujuannya tidak diperbolehkan, ketika memberikan informasi tentang rantai pemilik, perlu untuk mengkonfirmasi bahwa persetujuan dari orang-orang ini telah diperoleh. untuk tidak memproses data pribadi mereka dalam bentuk yang diposting di situs web gasifikasi investasi di tautan: gazprom-investgaz. id/dokumen/. Dengan tidak adanya persetujuan ini, perlu untuk menunjukkan di kolom tabel bahwa tidak ada persetujuan untuk pemrosesan data pribadi.
Meja. Informasi tentang rantai pemilik, termasuk penerima manfaat (termasuk yang terakhir).
Peserta lelang: ____________________________________________
nama organisasi peserta lelang
| nomor p / p | Informasi tentang peserta lelang | Informasi tentang rantai kepemilikan rekanan, termasuk penerima manfaat (termasuk yang terakhir) | Informasi tentang dokumen pendukung (nama, detail, dll.) |
|||||||||||
| TIMAH | OGRN | Nama pendek | kode OKVED | Nama keluarga, nama, patronimik kepala | Seri dan nomor dokumen identitas kepala | № | TIMAH | OGRN | Nama / nama lengkap | Alamat pendaftaran | Seri dan nomor dokumen identitas (untuk perorangan) | Ketua / peserta / pemegang saham / penerima manfaat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Jika ada perubahan pada informasi tentang rantai kepemilikan yang kami kirimkan, kami berjanji, jika kami diakui sebagai pemenang, untuk memberikan tabel informasi terbaru tentang rantai kepemilikan, termasuk penerima manfaat (termasuk yang terakhir) atau sertifikat tidak ada perubahan. Tanggal penandatanganan sertifikat yang menegaskan relevansi informasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum berakhirnya kontrak (kedua belah pihak).
_________________________________ ___ ___________________________
(Tanda tangan dari perwakilan yang berwenang) (Nama dan jabatan penandatangan)
INSTRUKSI PENGISIAN:
Instruksi ini tidak boleh direproduksi dalam dokumen yang disiapkan oleh penawar.
Bentuk tabel tidak dapat diubah. Semua informasi dan dokumen harus disediakan.
Tabel harus diserahkan sebagai bagian dari aplikasi untuk partisipasi dalam lelang dalam dua format *.pdf dan *.xls;
Pada kolom 2, peserta lelang wajib mencantumkan NPWP. Jika rekanan adalah badan hukum Rusia, kode 10 digit ditunjukkan. Jika rekanan adalah individu Rusia (baik menjadi dan bukan pengusaha perorangan), kode 12 digit ditunjukkan. Jika pihak lawan transaksi adalah badan hukum asing atau perorangan, kolom menunjukkan “tidak hadir”.
Pada kolom 3, peserta lelang harus mencantumkan OGRN. Diisi jika rekanan adalah badan hukum Rusia (kode 13 digit). Jika rekanan adalah individu Rusia sebagai pengusaha individu (IP), OGRNIP (kode 15 digit) ditunjukkan. Jika pihak lawan adalah individu Rusia, individu asing, atau badan hukum, kolom menunjukkan "absen".
Di kolom 4, peserta lelang menunjukkan formulir organisasi dengan singkatan dan nama rekanan (misalnya, LLC, FSUE, CJSC, dll.). Jika pihak lawan adalah individu, nama lengkapnya ditunjukkan.
Pada kolom 5 peserta lelang wajib mencantumkan kode OKVED. Jika rekanan adalah badan hukum Rusia dan pengusaha perorangan, kode ditunjukkan, yang dapat terdiri dari 2-6 karakter, dipisahkan oleh dua karakter dengan titik. Jika pihak lawan adalah individu Rusia, individu asing atau badan hukum, kolom menunjukkan "absen".
Kolom 6 diisi oleh peserta lelang dengan format Nama Keluarga Patronimik, misalnya Ivanov Ivan Stepanovich.
Kolom 7 diisi dengan format nomor seri (spasi), misalnya 5003 143877. Untuk WNA diperbolehkan mengisi format yang tertera pada paspor nasional.
Kolom 8 diisi sesuai sampel.
Kolom 9, 10 diisi sesuai urutan paragraf 3, 4 dari instruksi ini.
Kolom 11 menunjukkan bentuk organisasi dengan singkatan dan nama rekanan (misalnya, LLC, FSUE, CJSC, dll.). Jika pemiliknya adalah seorang individu, nama lengkapnya ditunjukkan. Juga, jika ada informasi tentang kepala badan hukum - pemilik rekanan, nama lengkapnya ditunjukkan.
Kolom 12 diisi dengan format hierarki geografis dalam urutan menurun, misalnya, Tula, st. Perintis, 56-89.
Kolom 13 diisi sesuai dengan paragraf 8 instruksi ini.
Kolom 14 menunjukkan bagaimana entitas ini terkait dengan link yang lebih tinggi dalam rantai "counterparty - beneficiary" sesuai dengan contoh yang ditunjukkan dalam sampel.
Catatan:
Dokumen yang mengkonfirmasi informasi tentang rantai pemilik, khususnya, adalah:
a) sehubungan dengan perusahaan saham gabungan:
jika bagian dalam modal dasar adalah 100% - kutipan dari daftar pemegang efek terdaftar (menunjukkan informasi tentang rasio persentase terhadap modal dasar) atau sertifikat tentang rasio persentase akun orang yang terdaftar dengan modal dasar;
jika saham dalam modal dasar kurang dari 100% - daftar orang yang terdaftar dalam daftar pemegang efek terdaftar.
c) sehubungan dengan orang bukan penduduk - dokumen relevan yang serupa dengan yang ditentukan dalam paragraf 1 dan 2 catatan kaki ini, sesuai dengan hukum negara yurisdiksi orang tersebut.
CONTOH PENGISIAN TABEL INFORMASI RANTAI PEMILIK
Awal
| № p/n | Informasi tentang peserta permintaan kutipan |
|||||
| TIMAH | OGRN | Nama pendek | kode OKVED | Nama keluarga, nama, patronimik kepala | Seri dan nomor dokumen identitas kepala |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | LLC "Romashka" | 45.xx.xx | Ivanov Ivan Stepanovich | 5003 143877 |
akhir
| Informasi tentang rantai kepemilikan rekanan, termasuk penerima manfaat (termasuk yang terakhir) | Informasi tentang dokumen pendukung (nama, detail, dll.) |
||||||
| № | TIMAH | OGRN | Nama / nama lengkap | Alamat pendaftaran | Seri dan nomor dokumen identitas (untuk perorangan) | Ketua / peserta / pemegang saham / penerima manfaat | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | CJSC "Svet 1" | Moskow, Lubyanka st., 3 | Peserta | |
|
| 1.1.0 | 111222333444 | Petrova Anna Ivanovna | Moskow, Shchepkina st., 33 | 44 55 666777 | Pengawas | piagam, pesanan No. 45-l / s tanggal 03.22.10 |
|
| 1.1.1 | 333222444555 | Sidorov Petro Ivanovich | Saratov, st. Lenina, 45-34 | 55 66 777888 | Peserta | |
|
| 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | OOO "kura-kura" | Saratov, st. Lenina, 45 | Peserta | perjanjian pendirian tanggal 12.03.2004 |
|
| 1.1.2.0 | 7495672857623 | Mukhov Amir Mazievich | Saratov, st. Lenina, 45 | 66 78 455434 | Pengawas | piagam, pesanan No. 77-l / s tanggal 22/05/11 |
|
| 1.1.2.1 | 8462389547345 | Mazaeva Inna Lvovna | Saratov, st. K.Marx, 5-34 | 67 03 000444 | Penerima | perjanjian pendirian tanggal 12.03.2004 |
|
| … | |||||||
| 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | OOO "Cahaya 2" | Smolensk, st. Titova, 34 | Peserta | nota asosiasi tertanggal 23.01.2008 |
|
| 1.2.0 | 666555777444 | Antonov Ivan Igorevich | Smolensk, st. Titova, 34 | 66 55 444333 | Pengawas | piagam, pesanan No. 56-l / s tanggal 05.22.09 |
|
| 1.2.1 | 888777666555 | Ivlev Dmitry Stepanovich | Smolensk, st. Chapaeva, 34-72 | 77 55 333444 | Peserta | |
|
| 1.2.2 | 333888444555 | Stepanov Igor Dmitrievich | Smolensk, st. Gagarina, 2-64 | 66 77 223344 | Peserta | nota asosiasi tertanggal 23.01.2006 |
|
| … | |||||||
| 1.3 | ASU66-54 | Iguana Ltd (Iguana LTD) | AS, Virginia, 533 | Peserta | nota asosiasi tertanggal 23.01.2008 |
||
| Ruan Max Amer | Siprus, Limassol, 24-75 | 776AE 6654 | Pengawas | ||||
| … | |||||||
Pemilik manfaat dari suatu badan hukum adalah orang perseorangan yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung (melalui pihak ketiga) memiliki (memiliki penyertaan lebih dari 25% dalam modal) badan hukum tersebut atau memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakannya (Pasal 3 Undang-Undang Federal 07.08. 2001 No. 115-FZ "Tentang melawan legalisasi (pencucian) hasil kejahatan dan pendanaan terorisme"). Kami akan memberi tahu Anda dalam konsultasi kami tentang urutan pengungkapan informasi tentang pemilik manfaat badan hukum sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Federal No. 115-FZ tanggal 07.08.2001.
Organisasi harus mengetahui penerima manfaatnya
Secara umum, badan hukum wajib memiliki informasi tentang penerima manfaat dan mengambil semua tindakan yang wajar dan tersedia untuk menetapkan informasi berikut tentang mereka (klausul 1, pasal 6.1, paragraf 2, klausa 1, klausa 1, pasal 7 Undang-Undang Federal dari 08/07/2001 No. 115-FZ):
- NAMA LENGKAP.;
- kewarganegaraan;
- Tanggal lahir;
- rincian dokumen identitas;
- data kartu migrasi, dokumen yang menegaskan hak warga negara asing atau orang tanpa kewarganegaraan untuk tinggal (tinggal) di Federasi Rusia;
- alamat tempat tinggal (pendaftaran) atau tempat tinggal;
- NPWP perorangan (jika ada).
Organisasi harus memperbarui informasi tentang pemilik manfaatnya setidaknya setahun sekali dan mendokumentasikan informasi yang diterima. Badan hukum harus menyimpan informasi tentang pemilik manfaat dan tindakan yang diambil untuk menetapkan informasi di atas setidaknya selama 5 tahun sejak tanggal penerimaan informasi ini (klausul 3, pasal 6.1 Undang-Undang Federal No. 115-FZ 07.08.2001).
Organisasi memiliki hak untuk meminta informasi yang diperlukan tentang penerima manfaat dari individu dan badan hukum yang mengendalikan organisasi tersebut. Dan orang-orang tersebut, pada gilirannya, berkewajiban untuk memberikan informasi ini. Pada saat yang sama, transfer informasi tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Federasi Rusia tentang data pribadi (Pasal 4.5 Undang-Undang Federal 07.08.2001 No. 115-FZ).
Kepada siapa harus memberikan informasi tentang penerima manfaat?
Organisasi berkewajiban untuk memberikan informasi terdokumentasi tentang pemilik manfaatnya atau tentang tindakan yang diambil untuk menetapkan informasi yang diperlukan tentang pemilik tersebut atas permintaan Layanan Pajak Federal, Layanan Pemantauan Keuangan Federal (FSFM) dan badan teritorial mereka (klausul 6, pasal 6.1 Undang-Undang Federal 08/07/2001 No. 115-FZ, klausa 1 Aturan
Prosedur dan tenggat waktu untuk penyediaan oleh organisasi ke Layanan Pajak Federal dan FSFM informasi tentang pemilik manfaat mereka dan langkah-langkah yang diambil untuk menetapkan informasi tentang mereka ditetapkan oleh Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 31 Juli 2017 No. 913. Layanan Pajak Federal dan FSFM dapat mengirim permintaan ke organisasi baik dalam bentuk elektronik melalui saluran telekomunikasi, dan di atas kertas (klausul 2 Aturan, disetujui oleh Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 31 Juli 2017 No. 913).
Informasi tentang pemilik manfaat harus diserahkan pada tanggal yang ditentukan dalam permintaan, dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan. Pada saat yang sama, jika organisasi mendeteksi ketidaklengkapan, ketidaktepatan atau kesalahan dalam data dalam informasi yang dikirim, ia harus mengirim informasi yang diperbaiki selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak tanggal penemuan (klausul 4 Peraturan, disetujui oleh Keputusan Dewan Pemerintah Federasi Rusia tanggal 31 Juli 2017 No. 913).
Jika permintaan informasi tentang penerima diterima dalam bentuk elektronik, jawabannya juga harus diberikan secara elektronik dengan salah satu cara (klausul 5 Aturan, disetujui oleh Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 31 Juli 2017 No. 913):
- melalui saluran telekomunikasi melalui operator;
- pada media penyimpanan optik atau digital dengan surat pengantar yang ditempelkan di atas kertas.
Formulir email pemilik manfaat saat ini tidak disetujui. Oleh karena itu, menurut informasi tentang pemilik manfaat dari badan hukum, sampel yang disusun dalam bentuk elektronik tidak disediakan dalam konsultasi kami.
Juga, informasi tentang pemilik manfaat dari suatu organisasi diungkapkan dalam pelaporannya dalam kasus dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang Federasi Rusia (klausul 7, pasal 6.1 Undang-Undang Federal No. 115-FZ dari 07.08.2001).
Selain itu, organisasi yang melakukan transaksi dengan uang tunai atau properti lainnya diharuskan untuk mengidentifikasi pelanggan mereka. Secara khusus, untuk menetapkan pemilik manfaat mereka (klausul 1, pasal 7 Undang-Undang Federal 07.08.2001 No. 115-FZ). Itulah sebabnya bank meminta klien mereka, ketika menerima mereka untuk layanan, untuk mengirimkan informasi tentang pemilik manfaat ke lembaga kredit. Formulir penyampaian informasi tersebut dikembangkan oleh bank secara mandiri.
Tanggung jawab atas kegagalan memberikan informasi
Jika sebuah organisasi tidak memberikan informasi tentang pemilik manfaatnya atas permintaan Layanan Pajak Federal atau FSFM, organisasi tersebut dapat didenda dari 100.000 rubel hingga 500.000 rubel, dan pejabatnya - dari 30.000 rubel hingga 40.000 rubel (Pasal 14.25.1 dari Kode Pelanggaran Administratif RF). Hukuman serupa dapat dikenakan karena kegagalan untuk mematuhi kewajiban untuk menetapkan, memperbarui, atau memelihara informasi tentang penerima manfaat organisasi.
Memuat...