Lanac vlasnika je podatak o svim vlasnicima kompanije (osnivačima, članovima, dioničarima), koji mogu biti pravna i fizička lica. Korisnici u našem slučaju su primaoci beneficija, dobiti od aktivnosti kompanije. Ako je vlasnik kompanije pravno lice (organizacija), onda će sljedeća karika u lancu biti informacija o vlasnicima ove organizacije itd., sve dok se lanac ne završi podacima o krajnjim korisnicima - pojedincima. Pogledajmo pobliže što se u članku podrazumijeva pod lancem vlasnika.
Vlasnici i korisnici
Vlasnici organizacije su njeni osnivači (članovi, akcionari). Vlasnici organizacije mogu biti ruska i strana fizička i pravna lica.
Korisnik je korisnik, lice koje prima dobit ili druge beneficije. Korisnici mogu biti fizička i pravna lica.
Krajnji korisnik će uvijek biti pojedinac.
U užem smislu, prema 115-FZ, stvarni vlasnik je fizičko lice koje, direktno ili indirektno, ima dominantno učešće u pravnom licu (više od 25%) i mogućnost kontrole radnji pravnog lica.
Lanac vlasnika (u daljem tekstu CA) uvijek završava određenom osobom koja ostvaruje određenu dobit. Informacije o korisnicima omogućavaju vam da ustanovite ko zapravo kontroliše aktivnosti kompanije i prima beneficije.
Objavljivanje lanca vlasništva uključujući korisnike
Prilikom učešća u nabavci po 223-FZ potrebno je dati podatke o CA, kada je to predviđeno propisima o nabavkama naručioca. Prilikom kupovine prema 44-FZ, podaci o vlasnicima kompanije nisu uključeni u listu informacija i dokumenata koje dobavljač mora dostaviti prilikom podnošenja prijave za učešće u kupovini.
Kupci zahtijevaju otkrivanje informacija o CA na osnovu pisma AP RF od 30.12.2011. N P24 - 746 c. Na osnovu ovog pisma, velikim kompanijama uz učešće države poslat je spisak uputstava predsjedavajućeg Vlade Ruske Federacije od 28. decembra 2011. N VP-P13-9308. To je učinjeno sa dobrom svrhom sprečavanja korupcije, kako bi se izbjeglo stvaranje preduzeća od strane službenika, njihovo upravljanje preko lutaka i sticanje koristi prilikom sklapanja poslova sa državnim korporacijama pod njihovom kontrolom.
Osim toga, CA kompanije dobavljača je informacija na osnovu koje će se prilikom kupovine moći utvrditi da li je kompanija dobavljač povezano lice u odnosu na državnu korporaciju – kupca.
Potpune informacije o korisnicima omogućit će da se utvrdi odnos između kompanije dobavljača i čelnika državne korporacije - kupca.
Lanac vlasničkih podataka
Podaci o CA moraju biti otkriveni u potpunosti, krajnjim korisnicima – pojedincima. Učesnici u javnim nabavkama moraju uzeti u obzir zahtjeve 215-FZ od 21. decembra 2016. godine, koji je izmijenio 115-FZ u odnosu na podatke o vlasnicima organizacija.
Prema izmjenama zakona, organizacije moraju poduzeti korake da dobiju informacije o svojim vlasnicima. Jedinstveni državni registar pravnih lica može biti veoma koristan u tom pogledu za uspostavljanje CA ruskih kompanija.
Na službenoj web stranici Inspektorata Federalne porezne službe uvijek možete dobiti pouzdane i ažurne informacije o pravnim licima registrovanim u Ruskoj Federaciji, njihovim osnivačima (učesnicima u LLC), kao io menadžerima, tj. , informacije o korisnicima.
Treba imati na umu da kupac može provjeriti dostavljene podatke koristeći bilo koji otvoreni izvor informacija, uključujući web stranicu Federalne porezne službe.
Za pravna lica potrebno je navesti podatke o TIN-u, OGRN-u, lokaciji samog preduzeća i njegovih vlasnika - pravnih i fizičkih lica, veličinu njihovih udjela.
Potvrđujuća dokumenta mogu biti izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica, potvrde o registraciji i drugi dokumenti, spisak vlasnika vrijednosnih papira za dionička društva.
Za strane kompanije, ovo može biti izvod iz komercijalnog registra zemlje osnivanja; dokumente propisane zakonodavstvom strane države o svim licima koja su sposobna da direktno ili indirektno kontrolišu rad pravnog lica, uključujući podatke o korisnicima fizičkih lica.
Za fizička lica potrebno je navesti puno ime, državljanstvo, adresu, podatke na ličnom dokumentu. Zakon predviđa da se objavljivanjem ovih podataka o korisnicima ne krši zakon o ličnim (ličnim) podacima. Izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica, zapisnici sa sastanaka koji potvrđuju status pojedinca u organizaciji, kopija ličnog dokumenta takođe mogu biti prateći dokumenti.
Podaci o korisnicima moraju biti objavljeni u potpunosti.
Lanac vlasnika je sljedeći: Organizacija - dobavljač → vlasnici organizacije - dobavljač → vlasnici vlasnika organizacije - dobavljač itd. Podaci o CA treba da se završavaju podacima o korisnicima - pojedincima.
Lanac vlasništva uključujući podatke o uzorku korisnika
Organizacija-isporučilac: Platon LLC
1. CA - prva veza
Vlasnici pravnog lica - dobavljač: 1. Apollo LLC - 50% udjela, Ruska Federacija, TIN1234567890, potvrđujući dokument Izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica; 2. Ivanov Nikolaj Petrovič - 50% udjela, državljanin Ruske Federacije, TIN12345678912, kojim se potvrđuje dokument Pasoš državljanina Ruske Federacije, serija 12 34, broj 123456, izdat 12.12.2012. godine od strane FMS Kaluge. Adresa: Kaluga, ul. Topola, 12-14.
2. CA - drugi link:
Vlasnici pravnog lica koje je vlasnik organizacije dobavljača: objaviti CA LLC Apollo: 1. LLC Solnyshko - 90% udjela, Ruska Federacija, INN3692581473, Izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica od 23.02.2017.;
2. Pojedinac: Petrov Aleksandar Vladimirovič - 10% udjela, državljanin Ruske Federacije,
TIN987654321987, Pasoš državljanina Ruske Federacije, serija 78 23, br. 153245, izdat 07.07.2016. godine od strane Federalne službe za migracije Kaluge. Adresa: Kaluga, ul. Lenjin, 63-25.
3. Lanac vlasnika je treća karika:
Vlasnici pravnog lica koje je vlasnik vlasnika organizacije - dobavljač: Solnyshko LLC: 1. Sidorov Vladimir Petrovič - 100% udjela, državljanin Ruske Federacije, INN147258369147, Pasoš državljanina Ruske Federacije, serija 56 25, br. 586974, izdat 24. maja 2016. godine od strane Federalne službe za migracije Kaluga. Adresa: Kaluga, ulica Sovetskaya, 51-63
Upute za popunjavanje obrasca za objavljivanje informacija u vezi sa cijelim lanacom vlasnika, uključujući (uključujući i konačne)
1. Zahtjevi za popunjavanje podataka (tabela) u vezi sa lanacom vlasnika, uključujući i korisnike, uključujući i konačne:
1. Tabela se mora popuniti samo prema obrascu objavljenom na web stranici
investiciona gasifikacija" na linku: gasprom-investgaz. ru / dokumenti / u elektronskom formatu za uređivanje MS Excel.
2. Izmjena obrasca je neprihvatljiva.
3. Sve kolone moraju biti popunjene, uključujući informacije, sastavni dio.
4. Kolone (polja) Obrasca treba da sadrže informacije koje se odnose samo na ovu kolonu (polje) (ne bi trebalo da postoje dodatne ili pojašnjavajuće informacije).
6. Prezime Ime Patronim rukovodioca treba navesti u potpunosti.
7. Tabela treba da sadrži informacije samo o važećim ugovorima.
8. U koloni tabele "Cijena (miliona rubalja)" potrebno je navesti cijenu ugovora, uključujući PDV.
9. Lanac vlasnika treba otkriti do krajnjih vlasnika (korisnika).
Pod korisnicima pravnog lica podrazumevaju se svaka lica koja ostvaruju prihode ili druge prednosti i beneficije od učešća u njegovom osnovnom kapitalu, uključujući i da nisu zakonito njegovi akcionari (učesnici). Krajnji korisnici mogu biti: pojedinci, državni subjekti, na primjer, Ruska Federacija.
10. Numeracija lanca vlasnika mora biti tačna. Ako su jedan ili više učesnika/osnivača/akcionara druge ugovorne strane pravna lica, tada je, u zavisnosti od organizaciono-pravnog oblika, potrebno objaviti lanac njihovih učesnika/osnivača/akcionara u skladu sa numeracijom i dostaviti kopije pratećih dokumenta za ceo lanac.
11. U Obrascu, u koloni „Podaci o lancu vlasnika, uključujući i korisnike (uključujući i konačne)“, potrebno je izvršiti ispravnu numeraciju i to:
Vlasnike druge ugovorne strane treba navesti počevši od broja "1.1" (na primjer, ako je druga strana pravno lice u obliku PJSC/DD, a vlasnici dionica PJSC/DD su pojedinci A i B, onda treba da budu numerisani redom „1.1 i 1.2“);
Menadžeri vlasnika trebaju biti označeni brojem "1", uzimajući u obzir broj odgovarajućeg vlasnika (na primjer: ako vlasnik ima broj 1.1, tada će njegov menadžer biti broj 1.1.1);
Navedite korisnike vlasnika, počevši od broja "2", ali uzimajući u obzir broj vlasnika (na primjer, ako vlasnik ima broj "1.1", tada će njegov menadžer imati broj "1.1.1" , a korisnici će imati brojeve "1.1.2, 1.1 .3 itd.".
12. U koloni „Vođa/učesnik/akcionar/korisnik” treba navesti osobu koja je navedena u ovoj koloni u kom svojstvu.
13. Obrazac i dokumenti koji sadrže lične podatke moraju se dostaviti samo u obliku WinRAR arhive sa lozinkom.
2. Zahtjevi za dokumente koji potvrđuju informacije o lancu vlasnika:
1. Kao dokumenti koji potvrđuju informacije mogu se koristiti sljedeće:
Da potvrdi podatke o rukovodiocu - odluku nadležnog organa o njegovom izboru/imenovanju;
Za potvrdu podataka o učešću u odobrenom kapitalu - izvodi iz registra akcionara (za akcionare), izvodi iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica (za učesnike), odluke organa vlasti o osnivanju organizacija (na primer, nalozi, odluke Vlada Ruske Federacije).
2. Informacije koje sadrže lične podatke određenih pojedinaca moraju se prenijeti u skladu sa zahtjevima važećeg zakonodavstva. Zbog činjenice da prikupljanje, čuvanje i korištenje podataka o privatnom životu osobe bez njegovog pristanka nije dozvoljeno, prilikom davanja podataka o lancu vlasnika potrebno je potvrditi prijem pristanka ovih osoba da ne obrađuju svoje lične podatke u obrascu objavljenom na web stranici za gasifikaciju investicija "na linku: gasprom-investgaz. ru / dokumenti /. U nedostatku ove saglasnosti, potrebno je u kolonama tabele naznačiti da ne postoji saglasnost za obradu ličnih podataka.
Table. Podaci o lancu vlasnika, uključujući korisnike (uključujući i one krajnje).
Ponuđač: _______________________________________________________________
naziv organizacije učesnika aukcije
| P/p br. | Podaci o učesniku aukcije | Informacije o lancu vlasnika druge ugovorne strane, uključujući korisnike (uključujući i konačne) | Informacije o pratećim dokumentima (ime, detalji, itd.) |
|||||||||||
| INN | OGRN | Kratko ime | OKVED kod | Prezime, ime, patronim glave | Serija i broj lične isprave rukovodioca | № | INN | OGRN | Ime / puno ime | Adresa registracije | Serija i broj ličnog dokumenta (za fizičko lice) | Menadžer / učesnik / dioničar / korisnik | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ako dođe do promjena u podacima o lancu vlasnika koje mi dostavljamo, obavezujemo se da ćemo, ako budemo prepoznati kao pobjednik, dati ažuriranu tabelu informacija o lancu vlasnika, uključujući korisnike (uključujući i konačne) ili potvrdu bez promjena. Datum potpisivanja potvrde kojom se potvrđuje relevantnost informacija je najkasnije 5 (pet) dana prije zaključenja ugovora (na obje strane).
_________________________________ ___ ___________________________
(Potpis ovlaštenog predstavnika) (ime i naziv potpisnika)
UPUTSTVO ZA PUNJENJE:
Ova uputstva ne bi trebalo da se reprodukuju u dokumentima koje priprema ponuđač.
Forma tabele se ne može menjati. Obavezno je dostaviti sve informacije i dokumente.
Tabela se podnosi kao dio prijave za učešće na aukciji u dva formata * .pdf i * .xls;
U koloni 2 ponuđač mora navesti PIB. Ako je druga strana rusko pravno lice, naznačuje se 10-cifreni kod. U slučaju da je druga strana rusko fizičko lice (bez obzira da li je individualni preduzetnik ili ne), naznačen je 12-cifreni kod. Ako je ugovorna strana strano pravno ili fizičko lice, u koloni se navodi „odsutan“.
U koloni 3 učesnik aukcije mora navesti OGRN. Popunjava se ako je ugovorna strana rusko pravno lice (13-cifreni kod). Ako je druga strana rusko fizičko lice kao individualni preduzetnik (IE), naznačen je OGRNIP (15-cifreni kod). Ako je druga strana rusko fizičko lice, strano fizičko ili pravno lice se u koloni navodi kao „odsutno“.
U koloni 4, učesnik aukcije označava organizacioni oblik sa skraćenicom i nazivom druge ugovorne strane (na primjer, DOO, Federalno državno jedinstveno preduzeće, CJSC, itd.). Ako je druga strana fizičko lice, navodi se puno ime.
U koloni 5 učesnik aukcije mora navesti OKVED kod. U slučaju da je druga strana rusko pravno lice i individualni preduzetnik, naznačen je kod koji se može sastojati od 2-6 znakova, odvojenih tačkama kroz dva znaka. Ako je druga strana rusko fizičko, strano fizičko ili pravno lice, kolona označava „odsutan“.
Kolona 6 popunjava učesnik aukcije u formatu Prezime Ime Patronim, na primer Ivanov Ivan Stepanovič.
Kolona 7 se popunjava u formatu serijskog (razmaka) broja, na primer 5003 143877. Za strance je dozvoljeno popunjavanje formata koji je prikazan u nacionalnom pasošu.
Kolona 8 se popunjava prema uzorku.
Kolone 9, 10 popunjavaju se po redosledu iz st. 3, 4. ovog uputstva.
Kolona 11 označava organizacioni oblik sa skraćenicom i nazivom druge ugovorne strane (na primjer, LLC, Federalno državno jedinstveno preduzeće, CJSC, itd.). U slučaju da je vlasnik fizičko lice, navodi se puno ime i prezime. Takođe, ako postoje podaci o rukovodiocu pravnog lica - vlasniku druge ugovorne strane, navodi se puno ime.
Kolona 12 popunjava se u opadajućem redoslijedu formata geografske hijerarhije, na primjer, Tula, ul. Pioniri, 56-89.
Kolona 13 popunjava se po redosledu iz stava 8. ovog uputstva.
Kolona 14 pokazuje kako je ovaj entitet povezan sa višom karikom u lancu „druga strana – korisnik“ prema primjeru navedenom u uzorku.
Bilješka:
Dokumenti koji potvrđuju informacije o lancu vlasnika, posebno su:
a) u odnosu na akcionarska društva:
ako je udeo u odobrenom kapitalu 100% - izvod iz registra registrovanih vlasnika hartija od vrednosti (sa podacima o procentu prema odobrenom kapitalu) ili potvrdu o procentu računa registrovanog lica u odobrenom kapitalu;
ako je učešće u osnovnom kapitalu manje od 100% - spisak upisanih lica u registar vlasnika registrovanih hartija od vrednosti.
c) u odnosu na nerezidentna lica - relevantna dokumenta slična onima navedenim u tačkama 1. i 2. ove fusnote, u skladu sa zakonom zemlje u kojoj je to lice nadležno.
UZORAK PUNJENJA U TABELI VLASNIČKOG LANCA
Počni
| № p / p | Podaci o učesniku zahtjeva za ponude |
|||||
| INN | OGRN | Kratko ime | OKVED kod | Prezime, ime, patronim glave | Serija i broj lične isprave rukovodioca |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | DOO "Romashka" | 45.xx.xx | Ivanov Ivan Stepanovič | 5003 143877 |
završetak
| Informacije o lancu vlasnika druge ugovorne strane, uključujući korisnike (uključujući i konačne) | Informacije o pratećim dokumentima (ime, detalji, itd.) |
||||||
| № | INN | OGRN | Ime / puno ime | Adresa registracije | Serija i broj ličnog dokumenta (za fizičko lice) | Menadžer / učesnik / dioničar / korisnik | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | CJSC "Light 1" | Moskva, ulica Lubjanka, 3 | Učesnik | |
|
| 1.1.0 | 111222333444 | Petrova Anna Ivanovna | Moskva, ulica Ščepkina, 33 | 44 55 666777 | Supervizor | povelja, naredba br. 45-l/s od 22.03.10 |
|
| 1.1.1 | 333222444555 | Sidorov Petar Ivanovič | Saratov, ul. Lenjin, 45-34 | 55 66 777888 | Učesnik | |
|
| 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | OOO "kornjača" | Saratov, ul. Lenjin, 45 | Učesnik | osnivački akt od 12.03.2004 |
|
| 1.1.2.0 | 7495672857623 | Mukhov Amir Mazijevič | Saratov, ul. Lenjin, 45 | 66 78 455434 | Supervizor | povelja, naredba br.77-l/s od 22.05.11 |
|
| 1.1.2.1 | 8462389547345 | Mazaeva Inna Lvovna | Saratov, ul. K. Marx, 5-34 | 67 03 000444 | Korisnik | osnivački akt od 12.03.2004 |
|
| … | |||||||
| 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | DOO "Light 2" | Smolensk, ul. Titova, 34 | Učesnik | osnivački akt od 23.01.2008 |
|
| 1.2.0 | 666555777444 | Antonov Ivan Igorevič | Smolensk, ul. Titova, 34 | 66 55 444333 | Supervizor | povelja, naredba br.56-l/s od 22.05.09 |
|
| 1.2.1 | 888777666555 | Ivlev Dmitrij Stepanovič | Smolensk, ul. Chapaeva, 34-72 | 77 55 333444 | Učesnik | |
|
| 1.2.2 | 333888444555 | Stepanov Igor Dmitrijevič | Smolensk, ul. Gagarina, 2-64 | 66 77 223344 | Učesnik | osnivački akt od 23.01.2006 |
|
| … | |||||||
| 1.3 | ASU66-54 | Iguana LTD | SAD, Virdžinija, 533 | Učesnik | osnivački akt od 23.01.2008 |
||
| Ruan max amer | Kipar, Limasol, 24-75 | 776AE 6654 | Supervizor | ||||
| … | |||||||
Pravni vlasnik pravnog lica je fizičko lice koje u krajnjoj liniji ili indirektno (preko trećih lica) posjeduje (ima pretežni udio veći od 25% u kapitalu) takvo pravno lice ili ima mogućnost da kontroliše njegovo djelovanje (član 3.). Saveznog zakona od 07. 08. 2001. br. 115-FZ "O suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda stečenih kriminalnim radnjama i finansiranju terorizma"). O redoslijedu po kojem se informacije o stvarnim vlasnicima pravnog lica objavljuju u skladu sa zahtjevima Federalnog zakona br. 115-FZ od 07.08.2001. će se raspravljati u našim konsultacijama.
Organizacija treba da poznaje svoje korisnike
Pravno lice je uopšte dužno da poseduje podatke o svojim korisnicima i da preduzme sve razumne i dostupne mere da u vezi sa njima utvrdi sledeće podatke (tač. 1. člana 6.1, stav 2. tačke 1. tačke 1. člana 7. Saveznog Zakon od 07.08.2001. br. 115-FZ):
- PUNO IME.;
- državljanstvo;
- Datum rođenja;
- detalje ličnog dokumenta;
- podaci o migracijskoj kartici, dokument koji potvrđuje pravo stranog državljanina ili lica bez državljanstva da boravi (boraviš) u Ruskoj Federaciji;
- adresa prebivališta (prijava) ili boravišta;
- PIB pojedinca (ako postoji).
Organizacija mora ažurirati podatke o svojim stvarnim vlasnicima najmanje jednom godišnje i dokumentovati primljene informacije. Pravno lice mora čuvati podatke o stvarnim vlasnicima i mjerama koje su preduzete za utvrđivanje gore navedenih podataka najmanje 5 godina od dana prijema ovih informacija (klauzula 3 člana 6.1 Federalnog zakona br. 115-FZ od 07.08.2001.).
Organizacija ima pravo da od fizičkih i pravnih lica koja kontrolišu takvu organizaciju zahteva potrebne informacije o svojim korisnicima. A takve osobe su, zauzvrat, dužne dati ove informacije. U isto vrijeme, prijenos takvih informacija ne predstavlja kršenje zakona Ruske Federacije o ličnim podacima (čl. 4.5 Federalnog zakona od 07.08.2001. br. 115-FZ).
Kome dajete informacije o korisnicima?
Organizacija je dužna dostaviti dokumentovane podatke o svojim stvarnim vlasnicima ili o mjerama koje su preduzete za utvrđivanje potrebnih informacija o takvim vlasnicima na zahtjev Federalne poreske službe, Federalne službe za finansijski nadzor (FSFM) i njihovih teritorijalnih organa (klauzula 6. člana 6.1 Saveznog zakona od 07.08.2001. br. 115-FZ, tačka 1. Pravila
Postupak i uslovi za pružanje informacija od strane organizacija FTS-u i FSFM-u o njihovim stvarnim vlasnicima i preduzetim mjerama za utvrđivanje informacija o njima utvrđeni su Uredbom Vlade Ruske Federacije br. 913 od 31. jula 2017. godine. FTS i FSFM mogu slati upite organizaciji kako u elektronskom obliku putem telekomunikacionih kanala, tako i na papiru (klauzula 2 Pravila, odobrena Uredbom Vlade Ruske Federacije od 31. jula 2017. br. 913).
Podaci o stvarnim vlasnicima moraju se dostaviti na dan naveden u zahtjevu, u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahtjeva. Istovremeno, ako organizacija u poslanoj informaciji otkrije nepotpunost, netačnost ili greške u podacima, dužna je najkasnije u roku od 3 radna dana od dana otkrivanja poslati ispravljene podatke (tačka 4. Pravila, odobrena Uredbom Vlade Ruske Federacije od 31. jula 2017. br. 913).
Ako je zahtjev za informacijama o korisnicima primljen u elektronskom obliku, odgovor se također mora dati elektronski na jedan od sljedećih načina (klauzula 5. Pravila, odobrenih Uredbom Vlade Ruske Federacije od 31. jula 2017. br. 913):
- putem telekomunikacionih kanala preko operatera;
- na optičkom ili digitalnom mediju sa propratnim pismom na papiru.
Obrazac e-pošte stvarnog vlasnika trenutno nije odobren. Dakle, prema podacima o stvarnim vlasnicima pravnog lica, uzorak sastavljen u elektronskoj formi nije dat u našoj konsultaciji.
Takođe, informacije o stvarnim vlasnicima organizacije se otkrivaju u njenim izjavama u slučajevima i na način predviđen zakonodavstvom Ruske Federacije (član 7. člana 6.1. Federalnog zakona od 07.08.2001. br. 115-FZ ).
Pored toga, organizacije koje obavljaju transakcije sa sredstvima ili drugom imovinom moraju da identifikuju svoje klijente. Konkretno, da se utvrde njihovi stvarni vlasnici (klauzula 1 člana 7 Federalnog zakona od 07.08.2001. br. 115-FZ). Zbog toga banke traže od svojih klijenata da prilikom prijema na uslugu dostave podatke o stvarnim vlasnicima kreditnoj instituciji. Obrazac za dostavljanje takvih informacija banke samostalno razvijaju.
Odgovornost za nedavanje informacija
Ako organizacija ne pruži informacije o svojim stvarnim vlasnicima na zahtjev Federalne porezne službe ili FSFM-a, može se kazniti novčanom kaznom od 100.000 rubalja do 500.000 rubalja, a njeni službenici - od 30.000 rubalja do 40.000 rubalja (član 14.25.1. Zakon o upravnom postupku RF). Slična kazna može biti izrečena za nepoštivanje obaveze uspostavljanja, ažuriranja ili čuvanja informacija o korisnicima organizacije.
Učitavanje ...