Lanțul de proprietari reprezintă informații despre toți proprietarii companiei (fondatori, participanți, acționari), care pot fi persoane juridice și persoane fizice. Beneficiarii in cazul nostru sunt beneficiarii de beneficii, profituri din activitatile companiei. Dacă proprietarul companiei este o entitate juridică (organizație), atunci următoarea verigă a lanțului va fi informații despre proprietarii acestei organizații etc., până când lanțul se termină cu informații despre beneficiarii finali - persoane fizice. Să luăm în considerare mai detaliat ce se înțelege prin lanțul de proprietari în articol.
Proprietari și beneficiari
Proprietarii organizației sunt fondatorii acesteia (participanți, acționari). Proprietarii organizației pot fi persoane fizice și juridice ruse și străine.
Un beneficiar este un beneficiar, o persoană care primește profit sau alte beneficii. Beneficiarii pot fi persoane fizice și juridice.
Beneficiarul final va fi întotdeauna un individ.
Într-un sens restrâns, conform 115-FZ, beneficiarul efectiv este o persoană fizică care are direct sau indirect o participare predominantă într-o entitate juridică (mai mult de 25%) și capacitatea de a controla acțiunile. entitate legală.
Lanțul de proprietari (denumit în continuare CA) se termină întotdeauna cu o anumită persoană care primește un anumit profit. Informațiile despre beneficiari vă permit să stabiliți cine controlează efectiv activitățile companiei și primește beneficii.
Dezvăluirea informațiilor despre lanțul de proprietate, inclusiv beneficiari
Este necesar să furnizați informații despre CA atunci când participați la achiziții conform 223-FZ, atunci când acest lucru este prevăzut de reglementările de achiziții ale clientului. Atunci când plasați o achiziție în conformitate cu 44-FZ, informațiile despre proprietarii companiei nu sunt incluse în lista de informații și documente pe care furnizorul este obligat să le furnizeze atunci când depune o cerere de participare la achiziție.
Clienții solicită divulgarea informațiilor despre CA pe baza scrisorii Codului Administrativ al Federației Ruse din 30.12.2011 N P24 - 746 c. Pe baza acestei scrisori, o listă de instrucțiuni a președintelui Guvernului Federației Ruse din 28 decembrie 2011 N VP-P13-9308 a fost trimisă companiilor mari cu participare de stat. Acest lucru s-a făcut cu buna intenție de a preveni corupția, pentru a evita crearea de companii de către funcționari, gestionarea acestora prin nominalizați și obținerea de beneficii la încheierea tranzacțiilor cu corporațiile de stat controlate de aceștia.
În plus, CA-ul firmei furnizor este o informație pe baza căreia, la efectuarea unei achiziții, se va putea stabili dacă societatea furnizor este afiliată la corporația publică - clientul.
Informațiile complete despre beneficiari vor face posibilă stabilirea relației dintre companie-furnizor și conducătorii corporației de stat-client.
Informații despre lanțul de proprietate
Informațiile despre CA trebuie dezvăluite integral, beneficiarilor finali - persoane fizice. Participanții la achizițiile publice trebuie să țină cont de cerințele 215-FZ din 21 decembrie 2016, care a modificat 115-FZ în ceea ce privește datele privind proprietarii organizațiilor.
Conform modificărilor aduse legii, organizațiile trebuie să ia măsuri pentru a obține informații despre proprietarii lor. În acest sens, registrul unificat de stat al persoanelor juridice poate deveni destul de util în acest sens pentru stabilirea CA a companiilor rusești.
Pe site-ul oficial al IFTS puteți obține întotdeauna de încredere și informații la zi despre persoanele juridice înregistrate în Federația Rusă, fondatorii acestora (participanții unui SRL), precum și despre manageri, adică informații despre beneficiari.
Trebuie avut în vedere faptul că clientul poate verifica datele furnizate folosind orice sursă deschisă de informații, inclusiv site-ul IFTS.
Pentru persoanele juridice, trebuie să specificați date despre TIN, PSRN, locația companiei în sine și proprietarii acesteia - persoane juridice și persoane fizice, mărimea acțiunilor acestora.
Documentele justificative pot fi un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, certificate de înregistrare și alte documente, o listă de proprietari hârtii valoroase pentru societatile pe actiuni.
Pentru companiile străine, acesta poate fi un extras din registrul comerțului din țara de constituire; documentele prevăzute de legislația unui stat străin asupra tuturor persoanelor capabile să controleze direct sau indirect activitățile unei persoane juridice, inclusiv informații despre beneficiarii persoanelor fizice.
Pentru persoane fizice, este necesar să se indice numele complet, cetățenia, adresa, datele pe documentul care confirmă identitatea. Legea prevede că dezvăluirea acestor informații despre beneficiari nu încalcă legea privind datele personale (personale). Documentele justificative pot fi, de asemenea, un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice, procesele-verbale ale întâlnirilor care confirmă statutul unei persoane într-o organizație, o copie a unui act de identitate.
Informațiile despre beneficiari trebuie dezvăluite în întregime.
Lanțul de proprietate arată astfel: Organizație furnizor → proprietari ai organizației furnizor → proprietari ai proprietarilor organizației furnizor etc. Informațiile despre AC trebuie să se încheie cu informații despre beneficiari - persoane fizice.
Lanțul de proprietate, inclusiv informații despre eșantionul de beneficiari
Organizație-furnizor: SRL „Platon”
1. CA - prima legătură
Proprietari ai persoanei juridice - furnizor: 1. Apollon LLC - 50% cota, Federația Rusă, TIN1234567890, document justificativ Extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice; 2. Ivanov Nikolai Petrovici - 50% cotă, cetățean al Federației Ruse, TIN 12345678912, document justificativ Pașaportul unui cetățean al Federației Ruse, seria 12 34, nr. 123456, eliberat la 12.12.2012 de către Serviciul Federal de Migrație din Kaluga . Adresa: Kaluga, st. Plop, 12-14.
2. CA - a doua legătură:
Proprietarii entității juridice care este proprietarul organizației furnizorului: dezvăluie CA Apollon LLC: 1. Solnyshko LLC - 90% cotă, Federația Rusă, TIN3692581473, Extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice din 23.02.2017;
2. Persoană fizică: Petrov Alexander Vladimirovich - cotă 10%, cetățean al Federației Ruse,
TIN 987654321987, Pașaportul unui cetățean al Federației Ruse, seria 78 23, Nr. 153245, eliberat la 07.07.2016 de către Serviciul Federal de Migrație din Kaluga. Adresa: Kaluga, st. Lenin, 63-25.
3. Lanțul de proprietari este a treia verigă:
Proprietarii unei persoane juridice care este proprietarul proprietarului organizației - Furnizor: Solnyshko LLC: 1. Sidorov Vladimir Petrovici - 100% cotă, cetățean al Federației Ruse, TIN 147258369147, pașaportul unui cetățean al Federației Ruse, seria 56 25, Nr. 586974, emisă la 24 mai 2016 de către Serviciul Federal de Migrație .Kaluga. Adresa: Kaluga, strada Sovetskaya, 51-63
Instrucțiuni pentru completarea formularului de divulgare a informațiilor în legătură cu întregul lanț de proprietari, inclusiv (inclusiv ultimele)
1. Cerințe pentru completarea informațiilor (tabelelor) în legătură cu lanțul de proprietari, inclusiv beneficiari, inclusiv definitivi:
1. Tabelul trebuie completat numai conform formularului postat pe site
gazificarea investițiilor” la link-ul: gazprom-investgaz. ru/documents/ într-un format electronic MS Excel editabil.
2. Modificarea formularului nu este permisă.
3. Toate coloanele trebuie completate, inclusiv informațiile constitutive.
4. Coloanele (câmpurile) din Formular trebuie să conțină informații referitoare doar la această coloană (câmp) (nu trebuie furnizate informații suplimentare sau clarificatoare).
6. Prenume Prenume Patronimul capului este indicat integral.
7. Tabelul trebuie să conțină informații numai despre contractele existente.
8. În coloana tabelului „Preț (milioane de ruble)” este necesar să se indice prețul contractului, inclusiv TVA.
9. Lanțul de proprietate ar trebui să fie dezvăluit până la proprietarii finali (beneficiarii).
Beneficiarii unei persoane juridice trebuie înțeleși ca orice persoană care primește venituri sau alte avantaje și beneficiază de participarea la capitalul său autorizat, inclusiv cele care nu sunt în mod legal acționari (participanți) ai acesteia. Beneficiarii finali pot fi: persoane fizice, entitati publice de exemplu, Federația Rusă.
10. Numerotarea lanțului de proprietari trebuie să fie corectă. Dacă unul sau mai mulți participanți/fondatorii/acționarii contrapărții sunt persoane juridice, atunci, în funcție de forma juridică, este necesar să se dezvăluie lanțul participanților/fondatorilor/acționarilor acestora în conformitate cu numerotarea și să se furnizeze copii ale documentelor justificative pentru întregul lanț.
11. În Formular, la rubrica „Informații despre lanțul de proprietari, inclusiv beneficiari (inclusiv cei definitivi)”, este necesar să se facă numerotarea corectă și anume:
Proprietarii contrapărții trebuie indicați începând cu numărul „1.1” (de exemplu, dacă contrapartea este o entitate juridică sub forma PJSC / SA, iar proprietarii acțiunilor PJSC / SA sunt persoane fizice A și B, atunci aceștia trebuie numerotate respectiv „1.1 și 1.2”;
Capetele proprietarilor ar trebui să fie indicate cu numărul „1”, ținând cont de numărul proprietarului corespunzător (de exemplu: dacă proprietarul are numărul 1.1, atunci capul său va fi numărul 1.1.1);
Indicați beneficiarii proprietarilor, începând cu numărul "2", dar ținând cont de numărul proprietarului (de exemplu, dacă proprietarul are numărul "1.1", atunci managerul său va avea numărul "1.1.1" , iar beneficiarii vor avea numerele „1.1.2, 1.1 .3 etc.”
12. La rubrica „Șeful/participant/acționar/beneficiar” este necesar să se precizeze în ce calitate acționează persoana menționată în coloana indicată.
13. Formularul și documentele care conțin date personale trebuie depuse doar ca arhivă WinRAR cu parolă.
2. Cerințe pentru documentele care confirmă informații despre lanțul de proprietari:
1. Ca documente care confirmă informațiile, pot fi utilizate următoarele:
Să confirme datele despre șef - decizia organului împuternicit cu privire la alegerea/numirea acestuia;
Pentru a confirma datele privind participarea la capitalurile autorizate - extrase din registrul acționarilor (pentru acționari), extrase din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (pentru participanți), decizii ale autorităților privind crearea de organizații (de exemplu, ordine, hotărâri de Guvernul Federației Ruse).
2. Informațiile care conțin date cu caracter personal ale anumitor persoane trebuie să fie transferate cu respectarea cerințelor legislației în vigoare. Datorită faptului că nu este permisă colectarea, stocarea și utilizarea informațiilor despre viața privată a unei persoane fără consimțământul acesteia, atunci când se furnizează informații despre lanțul de proprietari, este necesar să se confirme că a fost primit consimțământul acestor persoane. și nu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora în formularul postat pe site-ul de gazeificare a investițiilor la link-ul: gazprom-investgaz. ro/documente/. În lipsa acestui consimțământ, este necesar să se indice în coloanele tabelului că nu există consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Masa. Informații despre lanțul de proprietari, inclusiv beneficiari (inclusiv cei finali).
Participant la licitație: ________________________________________________________
numele organizației participantului la licitație
| Nu. p / p | Informații despre participantul la licitație | Informații despre lanțul de proprietate al contrapărții, inclusiv beneficiarii (inclusiv cei finali) | Informații despre documentele justificative (nume, detalii etc.) |
|||||||||||
| STANIU | OGRN | Nume scurt | Cod OKVED | Numele, numele, patronimul capului | Seria și numărul actului de identitate al șefului | № | STANIU | OGRN | Nume/nume complet | Adresa de inregistrare | Seria și numărul unui act de identitate (pentru o persoană fizică) | Sef/participant/actionar/beneficiar | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Dacă se fac modificări la informațiile despre lanțul de proprietate transmise de noi, ne angajăm, dacă suntem recunoscuți ca câștigători, să furnizăm un tabel actualizat de informații despre lanțul de proprietate, inclusiv beneficiarii (inclusiv cei finali) sau un certificat. fără modificări. Data semnării certificatului de confirmare a relevanței informațiilor este cu cel mult 5 (cinci) zile înainte de încheierea contractului (ambele părți).
_________________________________ ___ ___________________________
(Semnătura reprezentantului autorizat) (Numele și titlul semnatarului)
INSTRUCȚIUNI DE UMPLARE:
Aceste instrucțiuni nu trebuie reproduse în documentele pregătite de ofertant.
Forma tabelului nu poate fi schimbată. Toate informațiile și documentele trebuie furnizate.
Tabelul trebuie depus ca parte a cererii de participare la licitație în două formate *.pdf și *.xls;
În coloana 2, participantul la licitație trebuie să indice TIN-ul. Dacă contrapartea este o entitate juridică rusă, este indicat un cod din 10 cifre. Dacă contrapartea este o persoană fizică rusă (atât fiind, cât și nefiind antreprenor individual), este indicat un cod de 12 cifre. Dacă contrapartea este o persoană juridică sau persoană fizică străină, coloana indică „absent”.
În coloana 3, participantul la licitație trebuie să indice OGRN. De completat dacă contrapartea este o persoană juridică rusă (cod din 13 cifre). Dacă contrapartea este o persoană fizică rusă ca întreprinzător individual (IP), este indicat OGRNIP (codul din 15 cifre). Dacă contrapartea este o persoană fizică rusă, o persoană fizică străină sau o entitate juridică, coloana indică „absent”.
În coloana 4, participantul la licitație indică forma organizatorica abrevierea și numele contrapărții (de exemplu, LLC, FSUE, CJSC etc.). Dacă contrapartea este o persoană fizică, se indică numele complet.
În coloana 5, participantul la licitație trebuie să indice codul OKVED. Dacă contrapartea este o persoană juridică rusă și antreprenor individual este indicat un cod, care poate consta din 2-6 caractere, separate prin doua caractere cu puncte. Dacă contrapartea este o persoană fizică rusă, o persoană fizică străină sau o persoană juridică, coloana indică „absent”.
Coloana 6 este completată de participantul la licitație în formatul Prenume Nume Patronimic, de exemplu Ivanov Ivan Stepanovici.
Coloana 7 este completată cu numărul seriei de format (spațiu), de exemplu 5003 143877. Pentru străini, este permisă completarea formatului reflectat în pașaportul național.
Coloana 8 este completată conform eșantionului.
Coloanele 9, 10 se completează în ordinea paragrafelor 3, 4 din acest manual.
Coloana 11 indică forma organizațională cu o abreviere și numele contrapărții (de exemplu, SRL, FSUE, CJSC etc.). Dacă proprietarul este o persoană fizică, este indicat numele complet. De asemenea, dacă există informații despre șeful persoanei juridice - proprietarul contrapărții, se indică numele complet.
Coloana 12 este completată în formatul ierarhiei geografice în ordine descrescătoare, de exemplu, Tula, st. Pionier, 56-89.
Coloana 13 este completată în conformitate cu paragraful 8 al acestei instrucțiuni.
Coloana 14 indică modul în care această entitate este legată de veriga superioară din lanțul „contraparte – beneficiar” conform exemplului indicat în eșantion.
Notă:
Documentele care confirmă informații despre lanțul de proprietari, în special, sunt:
a) în legătură cu societățile pe acțiuni:
dacă cota de participare la capitalul autorizat este de 100% - un extras din registrul deținătorilor de valori mobiliare (indicând informații despre raportul procentual la capitalul autorizat) sau un certificat privind raportul procentual dintre contul persoanei înregistrate și capitalul autorizat ;
dacă cota din capitalul autorizat este mai mică de 100% - o listă a persoanelor înregistrate în registrul deținătorilor de valori mobiliare înregistrați.
c) în legătură cu persoanele nerezidente - documentele relevante similare cu cele specificate la paragrafele 1 și 2 din prezenta notă de subsol, în conformitate cu legea țării de jurisdicție a unei astfel de persoane.
EXEMPLU DE COMPLETAREA TABELULUI DE INFORMAȚII PRIVIND LANȚUL DE PROPRIETARI
start
| № p/p | Informații despre participantul la cererea de cotații |
|||||
| STANIU | OGRN | Nume scurt | Cod OKVED | Numele, numele, patronimul capului | Seria și numărul actului de identitate al șefului |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | SRL „Romashka” | 45.xx.xx | Ivanov Ivan Stepanovici | 5003 143877 |
sfarsitul
| Informații despre lanțul de proprietate al contrapărții, inclusiv beneficiarii (inclusiv cei finali) | Informații despre documentele justificative (nume, detalii etc.) |
||||||
| № | STANIU | OGRN | Nume/nume complet | Adresa de inregistrare | Seria și numărul unui act de identitate (pentru o persoană fizică) | Sef/participant/actionar/beneficiar | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | CJSC „Svet 1” | Moscova, str. Lubyanka, 3 | Participant | |
|
| 1.1.0 | 111222333444 | Petrova Anna Ivanovna | Moscova, str. Shchepkina, 33 | 44 55 666777 | Supraveghetor | charter, comanda nr. 45-l/s din 22.03.10 |
|
| 1.1.1 | 333222444555 | Sidorov Petr Ivanovici | Saratov, st. Lenina, 45-34 | 55 66 777888 | Participant | |
|
| 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | OOO "Testoasa" | Saratov, st. Lenina, 45 | Participant | acord de infiintare din 12.03.2004 |
|
| 1.1.2.0 | 7495672857623 | Muhov Amir Mazievici | Saratov, st. Lenina, 45 | 66 78 455434 | Supraveghetor | charter, comanda nr. 77-l/s din 22.05.11 |
|
| 1.1.2.1 | 8462389547345 | Mazaeva Inna Lvovna | Saratov, st. K. Marx, 5-34 | 67 03 000444 | Beneficiar | acord de infiintare din 12.03.2004 |
|
| … | |||||||
| 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | OOO „Light 2” | Smolensk, st. Titova, 34 | Participant | actul constitutiv din 23.01.2008 |
|
| 1.2.0 | 666555777444 | Antonov Ivan Igorevici | Smolensk, st. Titova, 34 | 66 55 444333 | Supraveghetor | charter, ordinul nr. 56-l/s din 22.05.09 |
|
| 1.2.1 | 888777666555 | Ivlev Dmitri Stepanovici | Smolensk, st. Chapaeva, 34-72 | 77 55 333444 | Participant | |
|
| 1.2.2 | 333888444555 | Stepanov Igor Dmitrievici | Smolensk, st. Gagarina, 2-64 | 66 77 223344 | Participant | actul constitutiv din 23.01.2006 |
|
| … | |||||||
| 1.3 | ASU66-54 | Iguana Ltd (Iguana LTD) | SUA, Virginia, 533 | Participant | actul constitutiv din 23.01.2008 |
||
| Ruan Max Amer | Cipru, Limassol, 24-75 | 776AE 6654 | Supraveghetor | ||||
| … | |||||||
Beneficiarul efectiv al unei persoane juridice este o persoană fizică care în cele din urmă direct sau indirect (prin terți) deține (are o participare predominantă de peste 25% în capital) o astfel de persoană juridică sau are capacitatea de a-și controla acțiunile (articolul 3). din Legea federală din 07.08.2001 nr. 115-FZ „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și a finanțării terorismului”). Despre ordinea în care informațiile despre proprietarii efectivi ai unei persoane juridice sunt dezvăluite în conformitate cu cerințele lege federala din 07.08.2001 Nr. 115-FZ, vă vom spune în consultația noastră.
Organizația trebuie să-și cunoască beneficiarii
Persoană juridică în caz general este obligat să aibă informații despre beneficiarii săi și să ia toate măsurile rezonabile și accesibile pentru a stabili următoarele informații cu privire la aceștia (clauza 1 a articolului 6.1, alineatul 2 din clauza 1 din clauza 1 din articolul 7 din Legea federală din 07.08.2001 nr. 115-FZ):
- NUMELE COMPLET.;
- cetățenie;
- Data nașterii;
- detaliile actului de identitate;
- datele cardului de migrare, un document care confirmă dreptul cetatean strain sau apatrizi pentru ședere (reședință) în Federația Rusă;
- adresa locului de reședință (înregistrare) sau a locului de ședere;
- TIN al unei persoane (dacă există).
Organizația trebuie să actualizeze informațiile despre beneficiarii săi efectivi cel puțin o dată pe an și să documenteze informațiile primite. O entitate juridică trebuie să păstreze informații despre beneficiarii efectivi și măsurile luate pentru stabilirea informațiilor de mai sus timp de cel puțin 5 ani de la data primirii acestor informații (clauza 3, articolul 6.1 din Legea federală nr. 115-FZ din 07.08.2001).
Organizația are dreptul de a solicita informațiile necesare despre beneficiarii săi de la persoanele fizice și juridice care controlează o astfel de organizație. Și astfel de persoane, la rândul lor, sunt obligate să furnizeze aceste informații. În același timp, transferul unor astfel de informații nu reprezintă o încălcare a legislației Federației Ruse privind datele cu caracter personal (articolul 4.5 din Legea federală din 07.08.2001 nr. 115-FZ).
Cui să furnizeze informații despre beneficiari?
Organizația este obligată să furnizeze informații documentate despre beneficiarii săi efectivi sau despre măsurile luate pentru a stabili informațiile necesare despre acești proprietari, la solicitarea Serviciului Federal de Taxe, a Serviciului Federal de Monitorizare Financiară (FSFM) și a organelor teritoriale ale acestora (clauza 6, articolul 6.1 din Legea federală din 08/07/2001 nr. 115-FZ, clauza 1 din Reguli
Procedura și termenele pentru furnizarea de către organizații către Serviciul Fiscal Federal și FSFM a informațiilor despre beneficiarii lor reali și măsurile luate pentru a stabili informații despre aceștia sunt stabilite prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 31 iulie 2017 nr. 913. Serviciul Fiscal Federal și FSFM pot trimite cereri către organizație atât în formă electronică prin canale de telecomunicații, cât și pe hârtie (clauza 2 din Reguli, aprobată prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 31 iulie 2017 nr. 913).
Informațiile privind beneficiarii efectivi trebuie depuse începând cu data specificată în cerere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii. Mai mult, în cazul în care organizația constată incompletitudine, inexactitate sau erori în datele din informațiile transmise, trebuie să transmită informațiile corectate în cel mult 3 zile lucrătoare de la data descoperirii (clauza 4 din Regulamentul, aprobat prin Decret al Guvernului Federația Rusă din 31 iulie 2017 Nr. 913).
Dacă cererea de informații despre beneficiari a fost primită în formular electronic, răspunsul trebuie dat și electronic într-una dintre modalități (clauza 5 din Norme, aprobată prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 31 iulie 2017 nr. 913):
- prin canale de telecomunicații printr-un operator;
- pe un mediu de stocare optic sau digital cu o aplicație scrisoare de intenție pe hârtie.
Formularul de e-mail al proprietarului efectiv nu este aprobat în prezent. Prin urmare, conform informațiilor despre beneficiarii efectivi ai unei persoane juridice, un eșantion compilat în formă electronică nu este furnizat în consultația noastră.
De asemenea, informațiile despre proprietarii efectivi ai unei organizații sunt dezvăluite în raportarea acesteia în cazurile și în modul prevăzut de legislația Federației Ruse (clauza 7, articolul 6.1 din Legea federală nr. 115-FZ din 7 august 2001).
În plus, organizațiile care efectuează tranzacții cu în numerar sau alte proprietăți sunt obligate să își identifice clienții. În special, să-și stabilească beneficiarii efectivi (clauza 1, articolul 7 din Legea federală din 07.08.2001 nr. 115-FZ). De aceea, băncile le solicită clienților, atunci când îi acceptă pentru service, să depună a organizarea creditului informații despre beneficiarii efectivi. Formularul pentru transmiterea acestor informații este elaborat de bănci în mod independent.
Răspunderea pentru nefurnizarea informațiilor
Dacă o organizație nu furnizează informații despre proprietarii săi efectivi la cererea Serviciului Federal de Taxe sau a FSFM, poate fi amendată de la 100.000 de ruble la 500.000 de ruble, iar funcționarii săi - de la 30.000 de ruble la 40.000 de ruble (articolul 14.25.1 din Codul contravențiilor administrative RF). O sancțiune similară poate fi impusă pentru nerespectarea obligației de a stabili, actualiza sau menține informații despre beneficiarii organizației.
Se încarcă...